科士達終止不超12.5億元定增 保薦機構為申萬宏源

　　科士達(002518.SZ)昨日晚間披露公告稱，公司于2024年7月22日召開第六屆董事會第十八次會議和第六屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於終止2023年度向特定對象發行股票事項並撤回申請文件的議案》，同意公司終止2023年度向特定對象發行股票事項，並向深交所申請撤回相關申請文件。

　　公告稱，自公司披露本次向特定對象發行股票事項以來，公司董事會、管理層及相關仲介機構一直積極推進各項相關工作。現綜合考慮當前市場環境，經相關各方充分溝通、審慎分析後，公司決定終止2023年度向特定對象發行股票事項，並向深交所申請撤回相關申請文件。

　　公司表示，公司決定終止2023年度向特定對象發行股票事項，是綜合考慮當前市場環境，經相關各方充分溝通、審慎分析後作出的決策。目前公司各項生産經營活動均正常進行，終止本次向特定對象發行股票事項不會對公司日常生産經營情況造成重大不利影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　科士達于2024年6月28日披露《2023年度向特定對象發行A股股票募集説明書(修訂稿)》。公司原擬向特定對象發行的募集資金總額不超過125,127.29萬元(含本數)，扣除發行費用後的募集資金凈額用於投資“光伏逆變器、儲能變流器生産基地建設項目”“光儲系統整合産品生産基地建設項目”“福州研發中心建設項目”。

　　本次發行的發行對象不超過35名(含35名)，發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。截至募集説明書籤署日，本次發行尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關係。

　　最終發行價格將在公司取得中國證監會關於本次發行註冊批復文件後，由董事會根據股東大會授權，與保薦人(主承銷商)按照相關法律、法規和規範性文件的規定及發行競價情況協商確定。

　　本次向特定對象發行股票數量按照本次向特定對象發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且發行數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的15%，即不超過88,020,464股(含本數)。

　　本次發行完成後，公司實際控制人仍為劉程宇、劉玲，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　本次發行的保薦人(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為任成、曾文輝。