近日，三位男性客戶進入中國銀行海鹽秦山支行要求辦理借記卡，綜服經理詢問開卡用途時每個每人平均答為工資卡。綜服經理記錄客戶手機號碼及單位名稱後交于內控副行長審核。內控副行長根據單位名稱查詢後發現企業位於海寧，未在支行簽約工資代發。

　　隨後，該行工作人員再次詢問客戶辦卡用途，其中一人轉而表示辦卡自己用，不是發工資。綜服經理與內控副行長立即對客戶進行反詐宣傳，解釋電信詐騙及買賣銀行卡的風險，但客戶仍然要求辦理。此時，工作人員建議客戶辦理二類卡並設置快捷支付限額。當聽到快捷支付需要設置限額時，一位客戶表示：“微信才只能用幾千，二類卡有什麼用啊！”另一位客戶隨即用眼神示意其不要再説話，表示同意辦理二類卡並設置快捷支付限額。在支行工作人員核查資訊，準備為其辦理借記卡途中，發現其中一位客戶神色緊張並頻繁查看手機，遂再次提示其買賣銀行卡的風險及嚴重後果，客戶猶豫後表示不辦了，三人便一同離開。支行隨即將上述情況報告上級管理部門。

　　當前國家嚴控“兩卡”，不法分子為進行贓款分散轉移，不惜高價收購他人銀行賬戶，手段更是多樣，有明目張膽非法買賣，也有假借名頭誘導提供。在此提醒廣大客戶，出租、出借、出售銀行卡屬於違法行為，貪一時小利將卡提供給他人，不僅可能會成為不法分子的“幫兇”。中國銀行海鹽支行將繼續嚴格進行客戶身份識別，做到三提示三詢問，把好開戶關，嚴防非法洗錢、非法開立、買賣銀行卡等違法犯罪事件發生，保障客戶資金安全。

來源：中國網    | 撰稿：通訊員 任燕娜/文    | 責編：陸姍姍    審核：張淵

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