山東省菏澤市曹縣警方近日成功打掉了一個涉嫌洗錢的犯罪團夥，犯罪嫌疑人通過銀行卡為境外電信網路詐騙和網路賭博團夥洗錢轉賬，從中非法牟利。

　　曹縣公安局前不久接到轄區銀行報警，稱一名客戶的銀行卡存在異常，有可能涉嫌電信詐騙。民警立刻趕到銀行營業廳，向工作人員了解詳細情況，隨即將這名客戶控制。

　　曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警 王勝利：咱把他帶到公安局之後經過查詢，他的銀行卡被多個公安機關凍結，而且有電信詐騙資金流入。

　　被帶走調查的男子趙某年僅21歲，沒有職業。

　　曹縣公安局朱洪廟派出所所長 向德強：嫌疑人趙某也遭遇過電信詐騙，被騙6000多元，但是因為他法律意識淡薄，又沒有經濟來源，反而從一名受害人變成了電信詐騙嫌疑人。

　　這次趙某來銀行辦理解封時，被民警當場抓獲。警方根據趙某的交代，分別在曹縣朱洪廟鎮等地將張某、李某2名犯罪嫌疑人抓獲。經審查，趙某等3人都是洗錢團夥的操盤手，為了眼前的蠅頭小利，用個人銀行賬戶為犯罪團夥洗錢轉賬，成為他們的幫兇。

　　曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警 王勝利：他們幾個二十多歲，原先在外面打工，聽説這個(轉賬洗錢)來錢快，所以就開始幹這個了。

　　涉嫌“幫信罪” 三人被依法刑拘

　　警方調查發現，趙某等人的上線為山東省梁山縣一名男子，這名男子與境外電信詐騙或網路賭博犯罪團夥勾連，按照他們的指令讓趙某等人接收受害人的轉款，而後再將這些錢化整為零向外轉出，以逃避警方打擊。

　　犯罪團夥把這種洗錢方式稱為“跑分”，趙某等人原來都在外地打工，他們聽説“跑分”來錢快，於是，就辭掉工作，返回老家為犯罪團夥“跑分”洗錢。

　　曹縣公安局新型犯罪偵查大隊大隊長 史永旺：所謂跑分，就是利用銀行賬戶，第三方支付賬戶，為不法分子洗白涉詐、涉賭等贓款，獲取佣金等違法犯罪行為。

　　趙某等人從事“跑分”洗錢活動後，就被上線控制住，剋扣他們的提成，被抓獲時，趙某、張某到手的錢只有兩千多，另外，他們的銀行卡多次被凍結，存在較大風險，曾産生退出的念頭，因此遭到了上線的威脅。

　　由於害怕報復，趙某等人在這條不歸路上越走越遠。不到兩個月，他們的銀行卡流水就達數千萬元。目前，趙某等3人因涉嫌幫信罪被警方依法刑事拘留。該案上線的有關線索，曹縣警方已按法律程式向所在地公安機關移交。民警提醒廣大群眾，為犯罪團夥“跑分”洗錢不但會造成開卡人資訊洩露，財産安全産生風險，個人徵信也將受到影響。

　　曹縣公安局新型犯罪偵查大隊大隊長 史永旺：銀行卡、手機卡使用受到限制，嚴重者會追究刑事責任，並影響個人及其近親屬升學、參軍、就業。

來源：央視新聞    | 撰稿：辛文    | 責編：盧橋輝    審核：張淵

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