日前,上海警方成功偵破一起案值高達1億元的特大詐騙案。3月1日上午,上海市公安局舉行新聞發佈會,通報了這起案件的詳細情況。
1月21日,上海某貿易有限公司員工何先生經人介紹,結識了自稱是一家貿易公司法人代表的藍某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中,藍、陳二人表示近期要與福建一家公司做石材生意,需要向對方“亮資”以展示公司經營狀況,想從何先生公司借款人民幣1億元作為“過橋資金”,並承諾只需三小時便原路轉回,並付何先生好處費20萬元。
1月24日下午,何先生來到指定地點,向藍某鳳提供的銀行對公賬戶轉賬1億元人民幣,在等待錢款轉回時,何先生突然發現該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉走,察覺被騙的何先生即報警。
接報警後,上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現場將犯罪嫌疑人藍某鳳、黃某等4人當場抓獲,隨後又將犯罪嫌疑人陳某英和幕後主犯嫌疑人陳某福抓獲。與此同時,警方按照“發現即止付”原則及時對涉案嫌疑賬戶進行止付凍結,5天時間內,專案組先後前往江蘇、江西等5省7地,成功止付凍結涉案資金5400余萬人民幣。
在此基礎上,專案組堅持打擊犯罪全鏈條,深挖隱藏在該案後端的“洗錢提款”犯罪團夥,並於1月29日在福州將負責取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲,發現其在陳某福指使下,已經將取現的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。
據此,經過對陳、林二人社會關係的細緻排摸,警方先後從二人的親戚處收繳涉案現金人民幣2490萬元,從陳某福家後山腳野地深達1米多的土坑中挖出兩桶現金人民幣160萬元,從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案佣金人民幣33萬元。
目前,上海黃浦警方已成功追回涉案資金人民幣8100余萬元,陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施,其餘涉案資金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。
來源:每日經濟新聞 | 撰稿:辛文 | 責編:俞舒珺 審核:張淵
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