今年以來，工行宜春分行根據省行和當地銀保監關於開展掃黑除惡專項鬥爭整治排查通知精神，從今年上半年開展在全行範圍內集中開展掃黑除惡專項鬥爭整治排查專項整治活動，取得了明顯效果，得到了宜春人行和銀保監的好評。
一、加強領導，提高站位，履職擔當。該行提高政治站位成立了掃黑除惡專項鬥爭工作領導小組，建立工作機制明確內控合規部為掃黑除惡專項專項整治行動工作的牽頭部門，負責組織推動、督導轄內機構和部門開展專項整治工作，並根據專項整治行動實施方案，逐條逐項組織開展掃黑除惡專項整治排查。同時通過營造了全社會共同關心、參與、支援“掃黑除惡專項整治鬥爭”良好氛圍，形成了“扶正祛邪、弘揚正氣”的良好社會風氣，取得了較好的社會效果。
二、多措並舉，創新宣傳，營造氛圍。該行充分利用各網點LED屏進行掃黑除惡宣傳，以字幕宣傳“強化地方類金融機構監管、嚴厲整治各類非法金融活動、開展銀行保險業金融機構專項治理；堅持打小打早，有黑掃黑、有惡除惡、有亂治亂”，預防電信詐騙等標語，設立宣傳點，集中進行宣傳。同時組織全行員工開展掃黑除惡專項鬥爭網上答題競賽活動，通過手機微信搜索“宜春掌上12348”微信公眾號，先關注，進入公眾號點擊“普法宣傳”欄目，選擇“掃黑除惡知識競賽”參與答題活動。
三、鎖定對象，嚴把關口，集中整治。該行充分利用公開的或依法掌握的司法資訊、政府執法等資訊，鎖定高風險客戶，加強高風險業務管理，提升涉黑類型可疑交易報告的針對性。組織開展非法野生動物貿易洗錢風險排查。根據人行“南銀反洗錢〔2020〕5號”文件精神，對“非法野生動物市場和貿易”進行了排查同時充分利用員工異常行為排查系統、業務運營風險管理系統、融E安信系統開展排查，通過走訪公檢法機關，全面開展了對員工涉黑涉惡、參與非法集資、非法放貸等活動專項排查。
四、明確重點，積極排查，突出成效。該行開展了為黑惡犯罪勢力提供資金賬戶、轉賬，協助將賬産轉換為現金、金融票證、有價證券，協助轉移資金等的洗錢行為的排查。開展涉黑涉惡線索排查。在日常工作中，各反洗錢崗位進一步加強了對客戶異常交易的分析，摸排涉黑交易線索，發現問題及時向人民銀行和公安部門提交可疑報告或線索。經排查，目前該行尚未發現客戶或員工存在涉黑涉惡的情況或線索，也未發現客戶或員工為黑惡犯罪勢力提供資金賬戶轉賬協助，將財産轉換為現金，金融票證，有價證券，協助轉移資金等的洗錢行為線索。（供稿：工行宜春分行 陳根華）
