“來電通知您，營業執照該年審了。現在咱們開通了線上年審，公眾號裏就可以提交審核了……”年初正是各類企業、個體工商戶集中辦理年報的時間，近期，浙江省諸暨市人民檢察院辦理的一起詐騙案中，3萬多家企業、個體工商戶就曾被這樣的年報“代辦”電話矇騙，被騙金額合計超過660萬元。目前，這一團夥的部分成員已被以詐騙罪判處有期徒刑六個月至三年不等，緩刑一年至四年不等。
根據有關規定，各類企業、個體工商戶和農民專業合作社（以下統稱“經營主體”）應于每年1月1日至6月30日向市場監管部門報送上一年度年報，可以免費線上完成。
本案中，諸暨市個體工商戶謝先生接到一個電話，對方自稱是相關部門工作人員，讓其及時申報年報。由於對方清楚掌握相關資訊，謝先生信以為真，關注了對方提供的公眾號後繳納了228元申報費用。
幾天后，謝先生回電詢問辦理進度，卻發現電話始終打不通，微信公眾號也已經失效。經諮詢後了解到，年報無需繳納任何費用就可以辦理，於是，謝先生便向警方報了案。
隨後，諸暨市公安局根據這一線索查到了上游“話務員”，並由其串聯多起相關案件。
辦案檢察官張曉明説，“由於單個案件被騙金額不高，很多受害經營主體可能沒有選擇報案，但小案件背後可能隱藏著大團夥。”
考慮到涉案受害經營主體可能較多，諸暨市檢察院提前介入，引導偵查機關取證，一個以馮某等人為首的電信網路詐騙團夥由此浮出水面。
2022年2月起，馮某從網上了解到企業年報申報相關情況，便想著可以以“代辦”之名來賺錢。於是，他夥同其他兩名主要犯罪嫌疑人，在網上通過各種渠道購買了400余萬條商戶資訊，同時，找人搭建、運作虛假的“年報申報”公眾號，併發展多名地區代理，招錄大量話務員。
據調查，該團夥在公眾號設置了99元、180元、228元不等的“年報代辦服務費”。為提高成功率，他們將一年內新登記，缺乏經驗的個體工商戶作為主要“客戶”目標，並編寫了一套話術對話務員進行日常培訓。成單量高的話務員還會錄下對話過程，在微信工作群中分享、學習。
“該犯罪團夥以公司化模式運營，在多地逐級分設地區代理、管理員、話務員，整條詐騙鏈環環相扣，牽涉很廣。”張曉明表示，目前已查明的受害個體工商戶達到3萬餘家，範圍涉及全國十多個省份，詐騙數額超過660萬元。
目前，該案已有65名涉案人員被判處相應刑罰，馮某等主要犯罪嫌疑人也已于1月19日被提起公訴。
辦案檢察官提示，當前經營主體可以自行登錄國家企業信用資訊公示系統等平臺進行線上年報申報，操作便捷且無需繳納任何費用。相關部門也不會以電話或者短信連結的方式催報年報。若不能辨別真假時，可及時向相關部門進行求證，以防被騙。（新華社記者 吳帥帥）
