北京檢察機關：非法集資佔金融犯罪案件總數超八成

　　10月20日，在2024金融街論壇年會“金融法治與風險防控”專場分論壇上，北京市人民檢察院發佈了北京市檢察機關金融檢察白皮書和典型案例。一年來，北京市檢察機關共辦理金融犯罪審查逮捕、審查起訴案件1803件3464人，其中非法集資犯罪案件仍處於高位運作態勢，佔金融犯罪案件總數的86.6%，且犯罪手段不斷翻新。

　　北京市檢察機關金融檢察白皮書系統梳理了2023年10月至2024年9月北京市檢察機關辦理金融檢察案件整體情況。在這一年裏，北京市檢察機關共辦理金融犯罪審查逮捕、審查起訴案件1803件3464人，件數和人數同比分別增長1%和12.7%，主要罪名包括非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪、集資詐騙罪、洗錢罪、內幕交易、洩露內幕資訊罪等。

　　其中，辦理非法集資犯罪案件1561件2926人，案件數量同比減少15.6%。但該類案件佔金融犯罪案件總數的86.6%，仍處於高位運作態勢。

　　犯罪分子除了以影視投資、購買保健品、免費旅遊等名義非法集資之外，還緊跟社會與政策特點營造噱頭，以短視頻剪輯、“雲養殖”、外匯交易、綠色能源、貴金屬託管為名，對外宣傳“高新産業”“國家支援”，犯罪手段和名目不斷翻新，迷惑性較強。例如朝陽區檢察院辦理的王某等19人非法吸收公眾存款案中，就是以短視頻創業為由向社會公開宣傳某線上平臺，聲稱購買“短視頻創作技術提效工具服務包”成為會員即可進行二次剪輯創作，作品回傳至平臺審核，再投放至各大外部短視頻平臺可獲取高額收益，非法集資49億余元。

　　此外，金融犯罪還存在信貸領域詐騙犯罪上下游鏈條化特徵明顯，“地下錢莊”犯罪日趨職業化、網路化、規模化，財務造假類證券犯罪案件數量明顯上升等特點。

　　據介紹，市檢察院逐步構建起以打擊非法金融活動為重點的高質效辦案、金融檢察綜合履職、數字檢察驅動“打早打小”、全過程追贓挽損、執法司法協同聯動、強化金融風險防範化解的“六位一體”金融檢察專業化工作模式。

　　2024金融街論壇年會“金融法治與風險防控”專場分論壇是檢察機關首次承辦的專場分論壇，經北京市人民檢察院組織統籌，由北京市人民檢察院第四分院、北京市西城區人民檢察院與北京金融街服務局共同主辦。論壇分為“金融領域犯罪的懲治和預防”和“金融風險防控的協同治理與法治保障”兩大議題，嘉賓們分享了對金融法治建設、金融治罪體系搭建、金融風險防控、金融協同治理和首都金融高品質發展的思考與最新實踐。