中國網訊 近日，太原市公安局晉源分局遠赴廣東省某市成功打掉一特大“洗錢”犯罪團夥，抓獲作案成員18人，查扣大量涉案手機及銀行卡，涉案資金達1000余萬元。
據悉，2020年12月22日，晉源警方接到報案，稱在太原市晉源區某小區買賣遊戲裝備被騙。警方通過對涉案“兩卡（手機卡、銀行卡）”進行深度分析，追查到了位於廣東省某市的洗錢“水房”線索。
所謂“水房”，是指隨著國內對電信網路詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團夥向境外轉移並將詐騙環節與轉賬環節分離後出現的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉移詐騙所得資金的關鍵環節。因專門負責將贓款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在國內獨立運作，可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網路詐騙的團夥進行“洗錢”。
為此，晉源分局立即成立了由反詐專班、刑偵大隊組成的專案組，前往廣東省某市落地偵查。經過十幾天連續深入偵查，專案組初步鎖定了該團夥中的多名骨幹成員及多處窩點。同時，又抽調三十余名精銳警力前往廣東開展工作。2021年1月19日下午，在當地公安機關協助下，專案組兵分多路對該“洗錢”團夥的主要犯罪嫌疑人黃某及團夥成員共18名同時收網，20余小時行動後，犯罪嫌疑人被全部成功抓獲。
經查，該團夥以黃某（男，23歲，廣東省人）為首，組織發展團夥成員開展“洗錢”犯罪活動。黃某等人每人辦理多張銀行卡後，將資訊提供給詐騙團夥，待銀行卡收到詐騙資金後，黃某再將現金匯總交于各詐騙團夥手中。目前，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。（楊潤德 梁月仙）