近日，中央宣傳部、公安部聯合啟動了“全民反詐在行動”集中宣傳月活動。作為公安機關打擊電信網路詐騙的重要組成部分，“斷卡”行動的持續推進，使得詐騙團夥獲取銀行卡和電話卡渠道越來越困難，而一些專門為詐騙分子提供“洗錢套現”業務的犯罪團夥也日益增多，這些犯罪團夥也被俗稱為“跑分客”。近期，浙江瑞安警方就摧毀了一個以王某為首的“跑分”洗錢團夥，先後抓獲嫌疑人13名。

　　近期，浙江瑞安警方獲取了一條線索，當地一名林姓男子為詐騙團夥洗錢，涉案金額十分巨大。根據這條線索，瑞安警方很快就將林某抓捕歸案。

　　瑞安市公安局刑偵大隊市區中隊民警 王若余：他當時辦POS機是因為他一個同鄉的介紹。他這個老鄉建議POS機辦起來，給對方用，然後POS機的流水，只要經過他名下POS機的所有的流水資金，（就能）提成千分之一，交給他作為一個佣金。

　　在高額利益的誘惑下，林某先後申請了9台POS機，並綁定在多家公司名下，他利用這些POS機為詐騙團夥的不法資金進行洗錢套現。根據林某的供述，警方根據線索順藤摸瓜，很快發現了當地一個專門為詐騙分子提供洗錢套現業務的犯罪團夥。

　　瑞安市公安局刑偵大隊市區中隊民警 王若余：隨即我們根據這些銀行卡主以及銀行流水的資金走向，我們就發現這個在三級卡洗錢的團夥，以王某為首的這個團夥，大概是6至8個人，這些人分佈在溫州各地。

　　近期，瑞安警方對這個犯罪團夥進行了集中抓捕，共抓獲為詐騙分子提供洗錢套現業務的犯罪嫌疑人13人，涉案金額近1億元。目前案件還在進一步偵辦中。 

來源：環球網    | 撰稿：    | 責編：羅卿    審核：張淵

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