中信銀行合肥分行獲“安徽省金融系統可疑交易甄別競賽”優秀組織獎

為進一步提升全省金融機構反洗錢可疑交易甄別能力、擴大反洗錢宣傳影響力。8月9日，由人民銀行合肥中心支行牽頭舉辦，安徽省工會、省高級人民法院、檢察院、公安廳等多部門共同參與的安徽省金融系統反洗錢可疑交易甄別技能競賽在合肥圓滿落幕。中信銀行合肥分行副行長喻國安帶隊參加本次競賽決賽，中信銀行合肥分行參選的虛擬貨幣涉地下錢莊案例榮獲競賽優秀組織獎，位列股份制銀行第一。

據悉，本次技能競賽是安徽省首次大規模反洗錢業務技能比賽和宣傳活動，全省銀行、證券、保險、期貨共300多家機構積極參與。由評委團專家們的嚴格評選，歷經徵集、初評、復賽等多個環節的緊張角逐。在參賽過程中，中信銀行合肥分行反洗錢監測室從“線索發現過程、可疑分析判斷、後續管控和案件成果”幾個方面入手，展示案例從發現到報告的全流程，充分展現了監測人員的風險洞察能力和業務素養，最終從提交的120余份案例材料中脫穎而出。

一直以來，中信銀行合肥分行黨委和反洗錢工作領導小組對反洗錢工作均給予高度的重視、指導和支援。中信銀行合肥分行將以此次大賽為契機，加強經驗總結、強化技能學習、夯實業務基礎，充分發揮反洗錢在合規經營中的戰鬥堡壘和風控先鋒作用，為打擊洗錢違法犯罪、維護區域金融穩定做出積極貢獻。（文/中信銀行合肥分行）