資金往來不對勁！農行合江先市分理處協助警方抓獲3名涉詐嫌疑人

據悉，當日一客戶到農行合江先市分理處查詢卡狀態，該賬戶大量異常資金往來隨即引起運營主管的高度警覺。經詢問該客戶資金往來對象等資訊，並對該客戶資金的異常情況進行全面梳理，該網點運營主管認為該賬戶有洗錢嫌疑，第一時間上報並告知公安機關。

在等待公安機關來到網點的同時，運營主管利用“資料修改時間較長”為由拖住了該客戶，直至公安局到網點將該可疑客戶帶走。網點工作人員回憶起，曾有兩個可疑人員陪同該客戶來到網點辦理業務，經查閱業務傳票，運營主管發現這兩名可疑人員的賬戶流水情況與該客戶雷同，隨即做好記錄上報並報案。經公安機關進一步偵查，另外兩名可疑男子主動投案，三名客戶均涉嫌以每月幾百元的價格將銀行賬戶出租給他人使用。

下一步，農行合江支行將積極圍繞反洗錢工作，認真開展反洗錢知識技能專項培訓，使員工熟練掌握出租、出售、出借銀行賬戶等異常行為的識別和防範要點，提升涉賭涉詐等違法違規活動識別與處置能力，不斷推進反洗錢宣傳普及走深走實。（何春潮）