中國銀行東營勝東支行攔截涉詐資金2萬元

近日，中國銀行勝東支行通過精準識別、警銀聯動，成功攔截一起涉詐資金取現，涉及金額19500元，協助東營公安分局反詐中心抓獲涉詐犯罪嫌疑人1名，進一步築牢反詐“防火牆”。

當天中午13點左右，客戶張某到中國銀行勝東支行要求支取銀行卡內現金19500元。櫃員按照要求對客戶開展盡職調查，排查賬戶流水。核查過程中，綜合服務經理孫曉虎發現客戶賬戶雖未被凍結但存在小額測試交易及資金入賬後立即取現行為，交易可疑，隨即立即報告給運營內控副行長。

在運營內控副行長李衍立後續的問詢過程中，張某逐漸慌張，並掏出一張上面寫著孫某某匯款並註明為四川的紙條，企圖證明自己與匯款人相識。基於近期行內和派出所經常宣導發送相關案例，支行工作人員更生警覺，一邊與客戶週旋，一邊將此異常情況報告至東營公安分局反詐中心。

不出半小時，當天下午13點22分，當我支行再次查詢客戶賬戶狀態時，發現賬戶已被臨沂費縣刑警大隊進行止付，隨即啟動反詐應急預案，以詢問取款用途等方式穩住客戶，防止其逃逸或轉移資金，並立即通知反詐中心來我行了解情況。在中國銀行勝東支行與公安機關的通力合作下，成功將該犯罪嫌疑人抓獲，併為被害人堵截損失20000元。第二天，東營分局刑事偵查大隊對勝東支行進行了書面通報表揚。

下一步，中國銀行東營勝東支行將進一步加強與反詐中心的協同聯動，在客戶盡職調查、可疑賬戶排查、涉詐資金管控等方面加強合作，共同守護好人民群眾的“錢袋子”，為治理電信網路詐騙、打擊違法犯罪積極貢獻中行力量。（李凡星）