8月8日，深圳市地方金融監督管理局（簡稱“深圳市地方金融監管局”）通過“深圳金融”微信公眾號，發佈對“深房理”涉嫌非法集資開展調查及申報登記的通報以及情況説明（以下簡稱“通報”）稱，為保障“利益相關人”權益，請其進行申報登記，目前各項調查正在緊鑼密鼓地開展。

“利益相關人”可于本月20日前進行申報登記

據悉，2021年4月8日，深圳市住房和建設局等七部門發佈通告對“深房理”開展聯合調查。根據公開舉報，深圳市地方金融監管局已牽頭組建“深房理”涉嫌非法集資調查工作組，組織行業主管部門以及國務院金融管理部門駐深機構等，對深房理資訊技術（深圳）有限公司（簡稱“深圳深房理公司”）、房理資訊科技（深圳）有限公司（簡稱“深圳房理公司”）及自然人李某峰等人員開展調查。

8月8日，深圳市地方金融監管局發佈的通報稱，根據相關規定，為保障與深圳深房理公司、深圳房理公司及自然人李某峰等重點調查人員的“利益相關人”的權益，請“利益相關人”于2021年8月20日前通過“深圳金融”微信公眾號-“微辦事”-“深房理申報小程式”或郵箱szscfb@shenzhen.gov.cn等途徑進行申報登記。

通報進一步明確，可進行申報登記的“利益相關人”包括但不限于有如下行為的當事人：繳納會員費；參與合資購房；與上述主體有約定利息的資金往來；經上述主體介紹，與會員有約定利息的資金往來；其他與上述主體有超出合理範圍的資金往來等。

其中，繳納會員費是指已繳納“普通會員”會費、“搖籃會員”會費的當事人。據了解，近期相關部門已陸續收到“會員”群眾在認清事實真相的情形下，要求“深房理”退費被拒絕的投訴。

此外，“參與合資購房”是指當事人通過重點調查人員或其他“深房理”工作人員發佈資訊，從“搖籃會員”中徵集“股東”共同出資購房，或當事人在“深房理”組建的微信群自行發佈資訊，招募“股東”，共同出資購房。上述當事人或“股東”都屬於利益相關人。

“深房理”團夥涉嫌非法集資等，將被依法查處

據悉，相關人員的申報登記資訊將被深圳市地方金融監督管理局嚴格保密，僅執法人員可依法調閱，用於推進調查工作。經核實申報登記虛假資訊，並對案件造成重大干擾、誤導的，深圳市地方金融監督管理局將依據《防範和處置非法集資條例》等法律法規依法追究相關人員相應的法律責任。

針對目前調查工作進展，深圳市地方金融監督管理局表示，“深房理”團夥為獲取自身鉅額利益，組織風險承受能力較弱的人群參與炒房，違背國家“房住不炒”原則，使參與者深陷舉債付月供、“以貸養貸”的漩渦，面臨較大的資金鏈斷裂風險。另外，值得注意的是，合夥買房、他人代持等行為也面臨著較大的法律風險。同時，“深房理”團夥未經國家金融監管部門批准，違規組織會員籌集資金，涉嫌非法集資。深圳市地方金融監督管理局將聯合有關部門，依法予以查處。

深圳市地方金融監督管理局已聯合有關部門對“深房理”公司及部分人員開展現場調查，並依法依規向有關單位調取了相關資料，調查工作正在推進。

據悉，前一天（8月7日），深圳官方權威發佈平臺“深圳發佈”消息顯示，經初步查實，“深房理”涉嫌房産眾籌和代持、違規套取信貸資金進入房地産市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關公文、非法集資等多項違法違規問題；此外，部分仲介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前，有關責任單位和人員已被依法依規啟動問責和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。