擁有192年曆史的澳大利亞西太平洋銀行(Westpac Banking Corp。)被指控犯有史上最大規模的洗錢罪,次數高達2300萬次,包括涉及未被發現的助長兒童剝削的款項。
據路透社報道,本週三,澳大利亞金融犯罪監察機構奧斯塔克(AUSTRAC)對該銀行提出法律訴訟,指控其“違反《反洗錢和反恐融資(AML / CTF)法案》”,訴訟指出,西太平洋銀行由於監督失靈,導致了該銀行“嚴重和系統的”洗錢超過2300萬次,是澳大利亞史上最為嚴重的一次有組織的洗錢犯罪行為。
奧斯塔克指出,該違規行為發生在2013年11月至2019年6月之間,假設最高罰金的下限處有2300萬起違規,那麼最高罰款額為391萬億美元。
奧斯塔克在向聯邦法院提交的索賠聲明中説:“西太平洋銀行違反該法令的次數超過2300萬次。這些違法行為是其控制環境出現系統性故障,高層管理人員漠不關心和董事會監督不足的結果。”
另據彭博社的報道,西太平洋銀行的高級管理層被特別警告,該銀行的低成本國際交易系統可以用來便利剝削兒童的款項,但未能及時監測到。
案例中説,一名因剝削兒童而入獄的罪犯就曾在西太平洋銀行開立了多個賬戶,並頻繁向菲律賓進行低價值匯款,但只有一個賬戶被發現並採取行動,其餘賬戶並未被發現。“這主要是由於自動監測系統的缺失”,奧斯塔克認為。直到2018年,該銀行才建立了自動監測系統。
事實上,這並非澳大利亞第一次發生銀行的洗錢案,澳大利亞聯邦銀行就發生過的53,000起違法行為,這曾迫使澳大利亞聯邦銀行交了7億澳元罰款,同時導致了首席執行官Ian Narev 的離職。
(責任編輯:趙金博)