重慶渝中警方打掉一電詐洗錢團夥 涉案金額300萬元

近日，在全國“斷卡”“凈網2023”“夏季治安打擊整治”等專項行動中，重慶渝中警方經深挖細查，快速打掉一個專為境外電信詐騙集團進行洗錢的犯罪團夥，8名嫌疑人先後全部落網，搗毀洗錢窩點2處，查獲手機9部、銀行卡18張等一批作案工具。該團夥涉及各地案件10余起，涉案資金達300萬元。

6月16日，渝中區公安分局朝天門派出所民警在涉詐資訊梳理、排查工作中，發現一個高風險賬戶，立即引起高度關注。“這個賬戶銀行流水顯示，基本上一進賬就被提現。幾萬元錢款到賬後，1分鐘內就會轉出，非常符合‘跑分’洗錢，快進快出的涉案特徵。”民警迅速作出研判，該賬戶持卡人何某具有參與洗錢犯罪的重大嫌疑。

派出所立即以此為突破口，組織警力展開深入調查，經循線追蹤，順藤摸瓜，一個以靳某為首的洗錢犯罪團夥漸漸浮出水面，其專為境外電信網路詐騙集團提供服務，具有結構嚴密、分工細緻、流動作案、涉案人數多等特點。

“團夥中有人對接‘上家’，組織作案安排場所；有人專門看守、放哨；有人提供個人銀行卡賬戶用於洗錢；有人負責結算、轉移違法犯罪資金。”民警介紹，該團夥成員非常狡猾，具有一定反偵查意識，靳某極少露面，全程線上遙控組織，成員彼此隱藏真實身份。每次作案，均臨時租用賓館、民宿作為作案地點，掩人耳目，逃避打擊，之後再更換新地點，招募新一批“取手”“卡農”繼續作案。

辦案民警們晝夜奮戰，在逐步摸清團夥主要成員身份資訊、組織架構和藏匿地點後，同步展開收網行動。截至6月30日，靳某等8名嫌疑人全部到案，一舉搗毀洗錢窩點2處，當場查獲手機9部、銀行卡18張、標簽紙2卷等一批作案工具。

經審訊，該團夥人員對涉嫌從事洗錢犯罪活動供認不諱。從今年4月開始，靳某等人糾集一起，為牟取不法利益，在江北、沙坪壩等地流竄作案，專幫境外電詐、網賭集團提供洗錢服務，短短兩個多月，已收取、轉移違法犯罪資金流水高達300萬元，從中非法獲利10余萬元。

目前，靳某等8人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。

警方提醒：廣大市民應加強個人資訊保護意識，防範電信詐騙，遠離洗錢犯罪，切勿貪圖小利而租售、出借個人銀行賬戶資訊，或身份證、銀行卡、手機卡等，一旦被不法分子用於電信詐騙、跨境賭博、“跑分”洗錢或其他違法犯罪，將直接影響個人徵信，涉嫌犯罪還會被依法追究法律責任，付出沉重代價。（新重慶   珍珍）