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“冬季行動”:鹹安警方成功查獲一起詐騙案,攔截涉詐資金5萬元

2024-12-18 15:08

來源:中國網政務

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自“冬季行動”開展以來,湖北鹹安公安不斷完善“警銀聯動”工作機制,以守住轄區群眾“錢袋子”為目標,持續強化電詐線索互通、涉詐預警、應急攔截等工作機制,做到聞警而動,精準研判,果斷處置,取得了良好的社會效果。

近日,咸寧市鹹安區橫溝橋鎮郵政儲蓄銀行裏,一名崔姓男子辦理櫃面取現業務。當銀行工作人員詢問資金來由及用途時,該男子支支吾吾、含糊其辭,加之取款過程中多次顯示系統錯誤,櫃員敏銳的神經一下緊繃起來,“警銀聯動”機制迅速啟動。鹹安公安橫溝橋派出所民警接到報案後,迅速開展核查工作,並及時抓獲了正準備駕車離開的崔某,當場扣押手機、銀行卡等作案工具,成功攔截涉詐資金5萬元。

經查,崔某通過網友王某介紹,下載了一款名為“扶貧同行”的APP。當日,該APP客服黨某告知崔某可以領取150萬元扶貧資金,但需崔某將自己的銀行賬戶提供給黨某幫刷銀行流水,同時崔某需自己到銀行將打進其賬戶的資金取出,崔某同意後隨即將其名下郵政儲蓄銀行的賬戶提供給黨某。

幾天后,崔某應黨某要求,來到橫溝橋鎮郵政儲蓄銀行內,準備將其出借的郵政銀行卡內資金取出,隨後如前所述,郵政銀行工作人員撥打了報警電話,民警核查後迅速將崔某抓獲。

根據《中華人民共和國反電信網路詐騙法》第三十一條第一款、第四十四條之規定,崔某的行為已構成非法出借銀行賬戶,根據《中華人民共和國反電信網路詐騙法》第三十一條第一款、第四十四條之規定,決定對違法行為人崔某行政拘留十日。目前,案件正在進一步辦理中。

警方提醒:

出借、出租、出售、買賣銀行卡、電話卡,很有可能會被犯罪分子用於實施電信詐騙、開展網路賭場等犯罪活動。買賣、租借“兩卡”均是違法行為,切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡以及各類賬戶買賣、租賃給犯罪分子,否則將會面臨信用懲戒、嚴管賬戶、依法查處等後果。(湖北鹹安公安分局政治處 曾燕、陳莎莎)

【責任編輯:蔡彬】
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