共築反詐“防火牆” 警銀協作顯成效 興業銀行北京分行協助警方抓獲電詐嫌疑人
近日,興業銀行北京地區某支行收到一封來自轄區派出所的感謝信,對該行不久前積極協助抓捕涉詐嫌疑人的擔當之舉表達了感謝。
時間回溯到事發當天,彼時該名嫌疑人以客戶的身份走進支行,向值班理財經理表達開通手機銀行的訴求,並表示要進行大額轉賬。客戶異常的神情引起了理財經理的注意,隨後禮貌地詢問其個人背景和交易目的。
因客戶回答含糊其詞,並且發現客戶的交易目的與個人資訊存在明顯偏差後,理財經理也警覺起來。待嫌疑人離開後,理財經理立即將情況上報支行零售負責人,憑藉豐富的業務經驗,零售負責人當即判斷該人很可能存在涉詐風險,秉承對客戶財産安全負責的態度,進一步將情況上報給支行長。
就在支行內部緊急商討對策時,轄區派出所恰好來電詢問該人員在支行辦理業務的相關情況。了解情況後,支行快速響應,由支行長、零售負責人和理財經理立即組成支行警銀聯動溝通小組,全力配合公安機關開展抓捕工作。
期間,工作小組通過多種巧妙方法,成功協助警方掌握該嫌疑人的行動軌跡,為破案爭取了寶貴時間。經過前期縝密準備,在警方的精心部署和支行的全力配合下,該名嫌疑人最終被成功抓獲,整個配合抓捕的過程高效有序,沒有對正常辦理業務造成影響。
事後,公安機關專門為該支行送上一封感謝信,高度肯定了本次支行與公安機關在打擊電信詐騙犯罪方面的緊密合作和高效聯動。本次銀警通力合作成功抓捕電詐嫌疑人,不僅為興業銀行北京分行積累了寶貴的警銀聯動反詐經驗,同時也是首都警銀合作打擊電詐、守護百姓“錢袋子”的生動縮影。
防範打擊電信詐騙,保護人民群眾“錢袋子”,是踐行金融工作政治性、人民性的具體表現,金融機構義不容辭的職責和使命。近年來,電信網路詐騙犯罪形勢十分嚴峻,案件持續上升、詐騙手法層出不窮,已成為發案最多、上升最快、涉及面最廣、人民群眾反映最強烈的犯罪類型。
作為紮根首都沃土、服務首都百姓的百姓銀行,興業銀行北京分行根據總行的部署安排,堅決貫徹黨中央、國務院關於打擊治理電信網路詐騙犯罪的決策部署,組織轄內各個網點落實銀行業“資金鏈”治理主體責任,統籌賬戶風險防控和優化服務,加強與公安機關反詐中心交流,了解最新作案手法特徵,不斷築牢反詐“防火牆”。接下來,分行將進一步強化責任擔當,以此次典型案例為樣板,不斷加強內部學習培訓,提升員工的風險防控意識,增強反詐工作質效,積極做好首都百姓錢袋子的“守門員”。(興業銀行北京分行)