為深入貫徹落實風險為本反洗錢工作要求，鞏固郵儲銀行安康市分行“內控機制提升年”“洗錢風險防控加力提質年”等專題活動工作成效，堵塞洗錢風險防控漏洞，改善反洗錢工作短板弱項，實現全市反洗錢工作快速轉型，今年以來，市分行郵銀聯合組織開展“反洗錢後續整改推進年”活動，有效提高了全行反洗錢工作水準。

一是“指揮棒”在前，緊抓反洗錢全局統籌、領導組織工作。市分行充分發揮洗錢風險管理委員會的作用，組織推動全行落實反洗錢監管要求，累計審議工作計劃、日常考核管理辦法等5個議題，審閱通過業務部門工作履職情況等5個議題，持續提升全行洗錢管理工作合規性和有效性。二是緊抓全面培訓，夯實反洗錢管理基礎。市分行今年以來累計組織開展了3次反洗錢專題培訓，針對新入職大學生、反洗錢操作崗等開展不同的培訓內容，並針對高風險客戶強化盡職調查、客戶風險等級評定、涉刑司法查凍扣客戶重新識別等開展專題培訓；同時，在資格準入方面，要求所有反洗錢崗位人員積極考取中國金融培訓中心頒發的反洗錢崗位準入培訓證書，截止目前已有270余人獲得了中國金融培訓中心頒發的反洗錢崗位準入培訓證書。三是緊抓網點風險管理，築牢風險防範第一道防線。充分發揮郵銀網點廣、人員多等優勢，發揮一線主陣地作用，積極採取以客戶為中心，做實做細客戶身份識別工作，有效落實“了解你的客戶”工作要求。累計防範和遏止相關犯罪行為26起，為客戶挽回經濟損失110余萬元。四是緊抓宣傳特色，建立長效工作機制。反洗錢知識宣傳是一項長期的工作任務，市分行通過制定年度宣傳培訓計劃，堅持風險為本的原則，以增強社會公眾反洗錢意識為導向，多聚並措開展針對性、全覆蓋的反洗錢知識宣傳，營造良好的金融知識宣傳氛圍。 （郵儲銀行供稿）

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