2024年3月，在江西九江打工的胡女士著急回廣東揭陽老家，這趟路程需要先坐高鐵，再換乘飛機。就在她乘坐高鐵這20分鐘的時間裏，她接到了一個199開頭的客服電話，之後她銀行卡裏的錢全沒了。而胡女士經歷的這起騙局，牽出了一個涉及境內外勾結、案值千萬的洗錢團夥。

胡女士接到那個來電的時候，正在九江高鐵站候車室候車，得知她購買的那次航班因飛機故障不能正常起飛的消息後，胡女士的出行計劃一下子被打亂了。

客服人員稱，因為航空公司與快手平臺合作，所以賠償的這300元退款只能打到胡女士的快手賬戶中，並且需要綁定銀行卡，再進行提現。

手忙腳亂地操作完後，胡女士已經坐著高鐵抵達南昌，當她打開手機挑好了一個航班準備付錢的時候才發現，銀行卡裏的錢都不見了。

胡女士因這突然而來的變故狼狽不堪，她只好停下了回家的腳步，第一時間趕到南昌鐵路公安處進行報案。

南昌鐵路公安處刑偵支隊民警　劉博文：經我們工作發現，這6筆資金全部充值成了快手幣，通過直播打賞的方式，全部打進了一個叫“魔仙堡”的直播廳中旗下的一個叫“豬咩咩”的主播賬號。

警方發現，這個叫“豬咩咩”的主播，實際註冊人是趙某，年紀比較大，與這個涉詐賬號IP地址相同的，還有另一個賬號，叫“小豬小豬呼嚕嚕”。

南昌鐵路公安處刑偵支隊民警　劉博文：經查，我們發現，另外一個快手賬戶的，實際註冊資訊為龔某某，且龔某某係趙某某的女兒，由此我們高度懷疑，龔某某係這兩個快手賬戶的實際掌握人，經調取這兩個快手賬戶的打賞流水發現，這兩個賬戶在短時間內，收到了26萬元的直播打賞禮物，且于當天全部提現。

這兩個涉案賬號都是以不露臉的方式，在“九宮格語音直播廳”進行聊天直播。

南昌鐵路公安處刑偵支隊民警　劉博文：這個九宮格直播廳實際上就是一個語音直播廳，可以同時線上9個主播，經我們工作發現，有很多快手賬號，連頭像和網名都沒有，就進入這個直播間進行打賞，也不和主播進行互動，刷的都是比較大額的禮物，比如“宇宙飛船、快樂星球”等等。

在這些刷貴重禮物送給主播的賬號裏，警方發現了被害人胡女士使用的那個賬號，追蹤調查後警方發現，這個賬號也是進入直播間後就直接把所有錢都刷給了主播，並且沒有再次登錄，也沒有與主播進行任何互動。

利用網路直播間洗錢　形成多層級犯罪網路

隨著案件調查的不斷深入，警方花費一年半的時間，摸清了這個犯罪團夥的犯罪手法，他們不僅利用網路直播間進行洗錢，還與境外相勾結，形成了一個多層級的犯罪網路。

警方一方面調查資金流向，一方面對給胡女士打電話的那位“客服人員”“到底是誰”展開了調查，同時，專案組成員對胡女士的整個受騙過程進行了嚴密分析，發現當時胡女士根據客服發來的資訊點擊進去的，是一個標準的“陷阱網站”。

胡女士説，當時忙著上高鐵，慌慌張張沒有注意到網站域名上帶有top這個細節，而且那名客服人員邀請她下載謀雲會議App時也沒有引起她的警覺。

南昌鐵路公安處刑偵支隊支隊長　李江鵬：那麼找的這個中間人，是這個案件的重中之重。

警方此時想到了網路直播平臺上那個神秘的“九宮格語音直播廳”，他們蹲點觀察，持續追蹤，終於發現了這些來直播間一言不發、直接一擲千金的“刷禮物人”，在微信裏還有一個固定的群，在這個微信群裏，他們每“洗一次錢”，都會通報所謂的“戰果”。

警方在一筆筆賬目搜尋核對中注意到，當時胡女士用客服提供的賬號登錄後，並不知道有人會後續快速暗中操作，把胡女士銀行裏的錢全部打賞給了叫“豬咩咩”的主播，而這名主播的實際註冊人的女兒龔某某在案發當天，就把胡女士被詐騙的那筆錢全部提現，轉賬給了這個微信群主周某。

至此，一個涉及境內外詐騙、洗錢的犯罪網路浮出了水面，境外詐騙團夥通過非法獲取個人訂票、購物等資訊，精準對被害人實施詐騙，詐騙所得通過網路直播平臺充值進行打賞，悄悄完成洗錢的目的，隨後通過周某等黑幣商再購買境外虛擬貨幣，轉入境外詐騙團夥手中。

南昌鐵路公安處刑偵支隊支隊長　李江鵬：除了周某以外，還有另外一個王某也是屬於黑幣商，他們兩個負責和境外勾連，經過我們初步核算，這兩個犯罪嫌疑人涉及到多起電信詐騙案件，涉及的初估案值超過1000余萬元。

歷時一年半的調查後，警方掌握了完整的犯罪證據，出動數十名警力分赴安徽、河南等10省30餘地，進行集中收網。

在河南鄭州，警方找到了詐騙胡女士的龔某某，並查扣了手機、電腦等物證；在湖南長沙的一個居民小區，警方將涉嫌境內外勾連的周某抓獲；在山東威海一家傳媒公司警方還查到了大量涉及詐騙、洗錢的犯罪證據。

經初步統計，犯罪嫌疑人周某和王某某兩個黑幣商通過多家傳媒公司旗下的主播進行洗錢犯罪，金額達1000余萬元。截至今年7月，警方已將57名嫌疑人全部抓獲歸案，其中主犯周某某、王某某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被判處有期徒刑三年至兩年，利用快手平臺九宮格語音直播廳進行打賞洗錢的龔某某已被公安機關以掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送檢察機關。

利用傳媒公司　境外軟體進行洗錢

警方發現，涉案的多筆詐騙資金都流入了一家傳媒公司的主播賬戶，這家擁有眾多主播的傳媒公司為什麼會參與其中呢？

根據威海億煋傳媒公司涉案人員交代，在直播平臺進行直播，刷禮物的數量直接決定了公司的收益。

詐騙團夥正是利用這一點，利用傳媒公司、境外軟體進行洗錢犯罪活動，形成一條完整的詐騙鏈條。

在這條産業鏈中，直播平臺、傳媒公司、主播、打賞者通力合作，共同搭建了一條看似合法的贓款隱匿流轉渠道，以實現對司法追贓的妨礙甚至阻卻，這就需要各執法部門儘快實現資訊互通、縮短公安機關調取網路直播平臺數據流程的手續等方法，讓犯罪團夥沒有可乘之機。（來源：央視新聞）