為進一步加強對公賬戶反洗錢風險管理,落實好對公賬戶反洗錢的管理要求,工行江西吉安支行紮實做好對公賬戶反洗錢工作。
加強存量客戶管理。區分風險因素,採取相應的措施或管控措施處理。
加強新開賬戶識別。強化事前的盡職調查、事中風險控制、事後回訪確認,從源頭控制風險。
加強賬戶持續跟蹤。持續關注賬戶異常交易,對異常賬戶做到應控盡控。
加強培訓與宣傳力度。做好員工培訓,落實工作要求,強化理念,確保全面掌握反洗錢工作要點與操作規程。
為進一步加強對公賬戶反洗錢風險管理,落實好對公賬戶反洗錢的管理要求,工行江西吉安支行紮實做好對公賬戶反洗錢工作。
加強存量客戶管理。區分風險因素,採取相應的措施或管控措施處理。
加強新開賬戶識別。強化事前的盡職調查、事中風險控制、事後回訪確認,從源頭控制風險。
加強賬戶持續跟蹤。持續關注賬戶異常交易,對異常賬戶做到應控盡控。
加強培訓與宣傳力度。做好員工培訓,落實工作要求,強化理念,確保全面掌握反洗錢工作要點與操作規程。
加強學習,合規操作。落實專項治理行動,強化風險排查。該行利用晨會向員工傳達賬戶品質的重要性,加強相關制度、流程學習,提高員工操作的規範性與風險識別能力。