小案引出大案 團夥作案3千起 涉案金額過百萬
經過三個多月的偵查工作，讓棗莊警方意想不到的是，山亭區的這兩起電信詐騙並不是個例，背後牽出一個流竄12省份，作案3000多起的特大電信詐騙團夥。
警方偵查發現，犯罪團夥詐騙得手後，利用多個銀行賬號快速轉移騙來的贓款，然後從多地的ATM機取現。通過細緻排查，在河南，發現了以張某法為首的詐騙團夥蹤跡，順線追蹤，將7名團夥抓捕歸案。
犯罪嫌疑人馬某傑在這個詐騙團夥中扮演取款員的角色，和張某法是河南鄭州市中牟縣老鄉，曾今向他借過錢，張某法見他還不了錢便拉他入夥，讓他幫著取騙來的錢，他們主要的詐騙對象就是那些急於要辦假證的人。“他（犯罪團夥頭目張某法）在外面找人打廣告就是在墻上寫辦證，下面寫個手機號，刷完廣告後客戶打電話，他接電話，問要什麼樣子的證件，各種價格不一樣400 800，高中畢業證他要300、600，網上不能查的300，網上能查的600。”
馬某傑在短短兩個月的時間裏幫助張某法提款26000元。張某法在提審中交代，曾今自己辦理假證時被騙過160元，自己也做點生意，生意不好時才想著用這個辦法騙錢。他的手法很簡單，就是接到被害人打電話， 讓被害人把身份證等重要資訊放在一個郵筒裏，過一小時讓他們交錢，説是證件辦好了，第一次交個100、200，然後再交的話就交安全保證金500塊錢，給他説保證金是防止派出所找事，。交了以後，給他説保證金還退，退但不是現金，退銀行卡，有一千兩千的，沒有500的。
就這樣，一個個連環套，讓受害者不斷地把錢打給犯罪團夥。從2014年初開始，犯罪嫌疑人張某法雇傭劉某等6人先後流竄山東省、安徽省等12個省份112個市縣，在街道或小區的墻壁粉刷辦證小廣告，進行詐騙作案。除了張某法負責接聽受害人電話之外，其他團夥成員分工明確。
棗莊市公安局山亭分局刑偵大隊大隊長王向坤告訴記者：”（團夥）裏面還設有監督員，派出張某秀，對各個現場粉刷小廣告的數量，覆蓋的範圍（進行監督）。再一個是取款員，詐騙騙得錢財之後，他手下有個馬某負責專門取款，通過無折無卡的匯款之後把款匯向張某法。 ”
警方查實，在兩年多的時間裏，以張某法為首的詐騙團夥先後作案3000多起，其中得手，涉案金額100多萬元。
警方：辦理假證本違法 防騙意識需提高
辦理假證本身就是違法行為，犯罪嫌疑人正是利用受害人的這種心理，一次次讓其打款，完成詐騙作案的。
在警方扣押的犯罪團夥成員手機中，裏面既有嫌疑人向受害人進行詐騙的短信，也有受害人質疑嫌疑人資訊。棗莊市公安局山亭分局刑偵大隊副隊長李子倫給記者展示了一條短信：“都已經給你匯了200元了，況且我又沒讓你在網上能查到，你這是一步步套人，有點誠信好嗎。”
就在記者採訪時，警方扣押的嫌疑人手機仍時常響起，還有人打進來詢問辦理假證。因為辦假證本身就是違法行為，因此，許多受害人被騙後只能吃個啞巴虧。這給警方取證也帶來不少困難。棗莊市公安局山亭分局刑偵大隊大隊長王向坤告訴記者，辦假證人員本身就是不法行為，辦證之後，一般損失比較小的一般就不向公安機關報案。犯罪分子也是利用這種心理。
此外，公安機關提醒廣大群眾，防範電信詐騙案件的發生，提高防範意識是關鍵，不轉賬不匯款，辦理各種證件要到國家相關部門去辦理。棗莊市公安局刑偵支隊二大隊大隊長 顏偉提醒廣大網友被騙後也不要慌張，要立即到公安機關報案，準確提供涉案的賬號，便於公安機關儘快地去追蹤賬款，盡可能挽回群眾的經濟損失。（高昌潔 高傑 張昌興 侯曉文）
歡迎廣大網民為中國網山東提供新聞線索，積極投稿。中國網山東熱線電話:【0531-88556593】 投稿郵箱：zgwsdchina@126.com 中國網山東微網志：http://weibo.com/aixinqiye 微信公眾號 ：sdpdchina
