近日，郵儲銀行通江縣支行通過精準識別、有效判斷，成功堵截了一起網路匯款詐騙和電信詐騙資金取現轉移案件，涉及金額7.5萬元。
5月21日14:50分，客戶張女士來到郵儲銀行通江縣鐵佛鎮支行辦理一筆7.5萬元的轉賬業務。在業務辦理過程中，工作人員通過查詢明細發現其5月20日在櫃檯辦理了一筆4.5萬元的取款業務，又于5月21日上午在ATM取款2萬元，並在當天下午存款6.5萬元。異常的交易記錄引起了工作人員的警覺，為了保障客戶的財産安全，工作人員對張女士5月20日的櫃面取款業務進行了排查，據張女士表述，因家中裝修在其朋友處借的錢，需要支取4.5萬元現金。當工作人員向其詢問是否認識本次轉賬對象時，張女士表示不認識，稱是其朋友讓她將錢轉入該賬戶，並告知她在櫃檯轉賬的時候不要透露太多資訊。通過進一步了解發現，張女士朋友的銀行卡已無法使用。工作人員立即將這一情況報告營業主管，營業主管再次向張女士核實是否認識交易對象、資金來源是否為借款等，張女士稱並不認識交易對象。營業主管確認該筆交易存在涉詐風險，隨即報告通江縣支行，並進行報警處理。警察趕到後，現場獲取了客戶的身份、賬戶、交易流水等資訊，制止了客戶的轉賬行為。後經警方反饋，確認該賬戶資金實為涉詐資金。
近年來，電信詐騙手段層出不窮，郵儲銀行通江縣支行切實履行金融機構社會責任，在持續做好反詐宣傳工作的同時，不斷提高員工反詐工作能力，全力守護好人民群眾的錢袋子。（彭禮旭 張立平 張敏）
