2019年樂山經偵破獲全省金額最大發票犯罪案

來源:中國網 時間:2020-05-15 10:54:29 編輯:劉映紅 點擊:
2019年,樂山全市經偵部門以“四個一體化”為統領,在市局黨委和上級經偵部門的堅強領導下,以改革創新為路徑,以轉型升級為目標,以數據化實戰為抓手,實現了“規定動作的出色、自選動作的出彩”。2019年,全市共破獲經濟犯罪案件170件,移訴犯罪嫌疑人438人樂山經偵績效考核全省第三,保持了連續五年績效考核全省名列前茅的好成績,尤其是偵辦的“1.29”系列專案,獲得公安部經偵局專電祝賀,並受到省市各級領導批示肯定。
2019年,樂山經偵循線追蹤、雷霆出擊,先後在四川成都、安徽安慶開展集中收網行動,成功破獲了“四部委”聯合下發的暴力虛開增值稅發票團夥案,抓獲犯罪嫌疑人10名,打掉開票窩點3個,成功摧毀了覆蓋全國31個省、直轄市、自治區的地下稅務網路,初步累計涉案金額高達360億余元。
勇於擔當  主動承接任務
2019年1月23日,公安部、國家稅務總局、中國海關總署、中國人民銀行“四部委”聯合將一虛開發票案源交樂山經偵偵辦。爾後,省公安廳經偵總隊柯慶總隊長親臨樂山指導案偵工作,副市長、市公安局黨委書記、局長胡國民庚即組織公安、稅務部門,以及公安經偵、網安、技偵、情報等警種專題研究分析案情,並挂帥成立“1.29”聯合專案組,第一時間明確了“嚴格保密、通力協作、合成作戰、重點打擊”工作要求,制定了聯合作戰方案,指揮專案組全力偵辦案件。
攻堅克難  快速取得突破
經初查,該案涉及相關企業中成都79戶、樂山23戶、瀘州2戶、遂寧1戶。專案組根據案偵情況,全力開展異地攻堅,充分發揮大數據作戰效能,精準鎖定了成都兩個團夥的開票窩點以及主犯常住地。同時,專案組輾轉2萬餘公里,遠赴浙江、山東、深圳等省市提取到涉案企業兩張銀行卡等關鍵資訊。
聯合出擊  成功集中收網
3月28日,專案組共出動抓捕力量70余人趕赴成都,兵分三路,一舉打掉3個開票窩點,抓獲王某等4名犯罪嫌疑人,查獲開票電腦6台、票據列印機6台、賬簿7本、銀行卡23張、U盾8個、金稅盤11個、手機32台、公章500余枚、虛開未寄出的發票21份、空白髮票116份;收繳偽造的各類型發票及票據共計4149余份,偽造的稅務機關代開發票章80枚、徵稅專用章60枚、發票專用章2枚、稅票專用章1枚。
案值巨大 全省歷年之最
經查證,自2010年以來,浙江台州籍李某等人開始虛開發票作案,採取註冊空殼公司、收購僵屍企業等方式獲得領票資格,大肆虛開增值稅專用發票及普通發票。同時,利用“XX軟體”偽造假發票,瘋狂牟取非法利益,涉案金額共計43.96億元。其中,虛開真票7.47億元,偽造並出售假票7986份,金額31.65億元、稅額4.13億元,偽造完稅憑證785份,稅額0.71億元。涉及四川、重慶、深圳、山東、浙江等12個省的28個市。
斬草除根  再添輝煌戰果
6月2日,在省廳的統一指揮下,樂山公安聯合樂山市稅務局發起對“XX軟體”源頭的“斬草2號”收網行動。由市公安局領導李冰帶隊,趕赴安徽省安慶市,一舉抓獲犯罪嫌疑人方某平、方某琴等6人,現場收繳電腦6台、印表機5台,“加密狗”母版3個、軟體“加密狗”192個,查扣涉案車輛2台、房産7套,摧毀了“1.29案”源頭犯罪團夥。專案組成功提取該團夥涉及全國的偽造發票數據26.6萬條、假票虛開金額317.68億元。(鄒邇戈)