中國網新山東5月29日訊 今年上半年，中國銀行濱州分行持續做好合規文化建設，深入開展“創建最好的部門、創建最好的條線”活動，強化櫃面監督，以實際行動確保國家財産和人民群眾的資産安全。
近日，中國銀行濱州分行濱城支行營業大廳大約20名客戶前來開卡。因人數較多，大堂經理遂引導其來到智慧櫃檯前排隊辦理。
由於這些人操著一口外地音，引起了廳堂人員的警覺。經詢問，他們大多都是來濱州中鐵三局實施工程的河北人，開卡主要用作工資發放使用。在業務辦理過程中，該行人員發現有人給每位前來辦卡的人一張“333666”數字的紙條，讓大家開卡時設置密碼。大堂經理覺得可疑，經了解得知該男子係他們的包工頭，事前曾要求他們開卡後統一把卡上繳，由其全部支取後扣除爭攬的提成後再重新發放給工人。
於是，廳堂人員立即向派駐業務經理報告，派駐經理又向網點負責人及運控條線進行彙報。在派駐業務經理和大堂經理風險提示與耐心勸阻下，前來開卡的工人師傅們了解了這樣開戶極易被不法分子利用、造成資金損失和被利用進行洗錢活動的風險，最終中止申請離開了網點。
近年來，一些新型電信網路詐騙案件層出不窮，給群眾財産造成巨大損失，成為社會不穩定的因素。濱州中行對此高度重視，成立由“一把手”負總責的領導小組，明確櫃員、大堂經理和保安人員等不同崗位的安全責任，實行責任倒查追究;廳堂工作人員要不斷提升風險防範意識，做好客戶風險防範提示，嚴格按照基層網點風險管控的措施要求，強化櫃面監督，杜絕風險隱患。(張志祥 翟小青；推廣)
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