據“深圳龍崗公安”微信號28日通報,近日,深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司(下稱“華訊投資”),對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪採取刑事強制措施。目前,經檢察機關依法批准,警方已對華訊投資包括董事長周某富在內的12名公司高管實施逮捕。
公開資訊顯示,華訊投資成立於2000年,是國內較早取得投顧牌照的公司之一,2015年開始在深圳運營,同年在新三板掛牌上市(股票簡稱“華訊投資”,代碼833924)。企業財報顯示,華訊投資2020年上半年的投資顧問業務收入高達1.69億元。
據警方通報,前期調查顯示,華訊投資的主營業務,就是兜售公司研發的炒股軟體“華訊股票APP”的會員,收取服務費。
華訊投資先在多家網路平臺投放“薦股名師”的廣告,以免費領取“金股”的噱頭吸引股民關注;隨後由業務員將股民拉入薦股群反覆“洗腦”,誘導其購買APP會員。“華訊股票”App最便宜的會員,一年要收取8800元服務費,往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據銷售額不同,業務員能夠從中拿到3%-10%的業績提成。
在2020年4月推出“華訊股票”APP之前,該公司基本以人工對接提供諮詢,但由於無法提供承諾的服務和受益,導致大量客戶投訴。
警方指出,事實上,華訊股票APP僅僅是公司董事長周某富(即周垂富)看到國內有薦股同行因詐騙被判刑的案例後,為了掩蓋公司詐騙本質而指令技術部門緊急研發的。其中根本不存在演算法,所謂的優選股票也是人工篩選的,宣稱演算法只是顯得更高端。
一名負責APP研發的技術人員交代,“其實沒有什麼技術含量,就是把一些資訊數據蒐集在一起,這些指標我們自己都沒有搞明白,反正我自己是不會用的。”
初步統計,華訊投資涉案金額高達27億元,投資受損人遍佈各地,為全面收集犯罪證據、挽回投資人損失,現公開徵集案件線索,相關受害人可及時聯繫公安機關報警。
值得一提的是,2月8日盤後,華訊投資公告稱,收到了大連證監局出具的行政監管措施事先告知書。
大連證監局指出,自2021年1月7日起,華訊投資實際控制人、高級管理人員以及相關業務負責每人平均處於失聯狀態,導致公司已無法對業務合規與內控進行有效管理,上述行為違反了《證券投資顧問業務暫行規定》第三條規定,按照《證券投資顧問業務暫行規定》第三十三條規定,大連證監局擬對其採取責令改正,暫停新增客戶六個月的監督管理措施。
此前在2月4日盤後,華訊投資公告稱,近期取得相關文書,公司實際控制人李妮、周垂富於2021年1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書》,二人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。
公告還顯示,2月3日,深圳市公安局龍崗分局出具《取保候審通知書》,對李妮做出取保候審的決定。同日,深圳市龍崗區看守所出具《釋放通知書》,李妮已于2月3日被釋放。
(責任編輯:王晨曦)