近期,ST銀億發佈公告稱,公司被證監會立案調查。有知情人士告知《紅週刊》記者,被查原因是大股東違規佔款導致的信披違規問題。此前《紅週刊》也報道了多家機構踩雷銀億債務危機一事,其中就包括了天弘基金旗下的天弘創新、新時代證券。
2017年以來,浙江民企遭遇集體性的債務危機,發生在盾安集團、新光控股、銀億集團身上的案例最為典型。其中,銀億股份是一家多元化的綜合性企業,曾一度位列“中國民營企業500強第61位”。在2017年時,銀億集團還曾實現銷售收入783億元、利稅40多億元,但其後形勢便急轉直下,2018年,銀億集團遭遇了股票質押危機、債券違約、資本運作陷入困境。目前,銀億集團和旗下的主要股權運作平臺銀億控股已經申請債務重整。
《紅週刊》記者獲得的資料顯示,截至2018年底,銀億控股總負債約360多億元(不包括上市公司),其中欠銀行200億元。在旗下3家上市公司中,截至2019年1季度末,ST銀億總債務111億元。總體核算,銀億的總負債接近500億元。
銀億集團為何會爆發債務危機?記者獲得的資料顯示,自2014年以來,銀億集團過度負債擴張:收購美國汽車安全系統生産商ARC、比利時自動變速器生産商邦奇共投入160億元,山西煤礦資源投入80億元,廣西鎳冶煉投入40億元,寧波工廠50億元,ST河化投入18億元,康強電子和寧波艾禮富電子投入30億元。但2018年,ST銀億股價跌至3元左右,導致股票質押補倉佔用大量資金;此外,銀行斷貸,尤其是今年1月、一筆百億元規模的銀團貸款未能獲批。
銀億集團的創始人核心人物是熊續強,其是ST銀億的實控人和董事長。9月15日晚,ST銀億發佈公告稱,公司于2019年9月12日收到了證監會下發的《調查通知書》,因涉嫌資訊披露違法違規,證監會決定對公司立案調查;一同被證監會調查的還有公司董事長熊續強、副董事長張明海、副董事長兼執行總裁方宇、董事兼總裁王德銀、財務總監李春兒。
被調查的具體原因是什麼?有知情人士向《紅週刊》記者透露,被查的具體原因是“大股東佔款導致的信披違規”,大股東佔款餘額是22.48億元。
《紅週刊》日前發表的《銀億債務危局》一文指出,ST銀億的自救重點是清欠解保。目前,ST銀億也在推進對股東佔款問題的解決。9月16日,ST銀億發佈公告稱,公司與銀億控股及其關聯方就以山西凱能礦業有限公司股權抵償佔款事項簽署了《以資抵債框架協議》。前述知情人士也表示,銀億集團目前把解決ST銀億的大股東違規佔款作為頭等大事,採取包括現金償還、資産抵償等多種方式,且大部分債權人、尤其是銀行也對債務重整持支援態度。“在此次山西凱能礦業轉讓完畢後,ST銀億的大股東佔款問題就基本解決了”。
對於目前銀億的運營,該人士介紹,銀億集團員工規模尚有1萬多人,目前ST銀億的經營也比較穩定,且危機爆發一年多來,中高層未出現太大動蕩。為了壓縮成本,“最近銀億的高管降薪,但是為了留住人才,大學生及以上學歷的員工還稍有加薪”。
也就在16日,ST銀億公告稱,因公司與天弘創新的債券交易糾紛案,天弘創新於今年7月向法院提出財産保全申請,請求凍結ST銀億、寧波銀億房産、寧波銀億置業9000萬元銀行存款或查封等值財産,法院認為,該請求符合法律規定並已裁定。新時代證券也同期申請對2000多萬元的ST銀億存款等資産採取了保全措施。
天弘創新是天弘基金的全資子公司。在近兩年的債券違規潮中,天弘創新也難以獨善其身。除銀億外,記者掌握的資料顯示,浙江另一個重整企業——新光控股的債權人中,也有天弘創新,其確認債權2億元。
關於銀億債務處理進展,《紅週刊》記者將持續關注。
(責任編輯:趙金博)