中國銀行巨野支行成功堵截出租銀行卡案件

近日，一男子進入中國銀行巨野支行，要求該行員工為其辦理一類銀行卡，並開通手機銀行同時將額度提高，大堂經理詢問其辦卡用途，客戶表示作為存取款使用。隨後，該行大堂經理按照辦卡流程要求客戶填寫個人開立銀行卡規範使用承諾書並掃描警銀小衛士。當日下班後，櫃員梳理核查當日開卡數量及承諾書籤訂情況，同時進行電話回訪，重點對此客戶進行回訪，但客戶回答含含糊糊，櫃員意識到可疑遂立即報告至運營副行長孫超，孫超立即安排員工實時關注其賬戶動態。經過多日監測，發現該客戶自開卡後資金頻繁進出，且單筆金額均超過1萬元。

發現可疑後，孫超不斷電話聯繫客戶，並詢問客戶開卡真實意圖以及轉款去向，多次向客戶提示出租、出借、出售銀行卡的風險，以及電信網路詐騙的危害性。經過中行工作人員的不斷勸説，該客戶從剛開始的含糊其辭，到最後承認銀行卡被朋友拿走可能涉嫌賭博等違法犯罪行為。孫超立即對此賬戶進行限制並向巨野縣公安局報案登記，幫助客戶挽回不可預料的損失，得到客戶的肯定和認可。

一直以來，中國銀行始終堅持“以人民為中心”的服務理念，不斷加大防電信詐騙知識宣傳，全力維護人民群眾的合法金融權益。