今天下午，廣東省公安廳正式對外界宣佈，深圳市艾比艾實業有限公司等三家相關公司涉嫌詐騙國內4000余家企業鉅額資金一案昨日告破。
本月4日，深圳市工商局羅湖分局向深圳市公安局內部保衛分局移送了深圳市艾比艾實業有限公司、奧斯卡商貿發展有限公司、恩狄恩實業有限公司涉嫌特大合同詐騙案件，深圳警方在接案後立即採取行動。
9月4日晚深圳市內部保衛分局組織30余名警力對三家涉案公司涉案人員及辦公場所進行摸查和布控。在工作中，發現涉案公司有關人員正在搬家轉移有關資料。辦案民警迅速對主要犯罪嫌疑人和公司辦公場所進行了全面監控。
9月5日淩晨，深圳艾比艾公司總經理李碧英、奧斯卡公司法人代表賀崇興等8名犯罪嫌疑人被公安機關抓獲。隨後，警方會同工商部門對涉案三家公司辦公場所依法進行了搜查，查獲有關資料一批，對涉案公司的13個銀行帳戶依法進行凍結，並將3家涉案公司有關人員帶回公安機關協助調查。
據查，深圳市艾比艾實業有限公司是1998年6月由犯罪嫌疑人李碧慶註冊成立的一傢俬營公司，取得美國ABA國際聯營集團深圳代表處的法律授權，允許其使用美國ABA國際聯營集團的名義進行商業運作。1998年6月以來，深圳艾比艾公司通過電話、傳真等方式，大量向內地企業發送資訊，自稱在全球有1700余家聯營機構，能夠為國內企業提供産品促銷和資訊服務，要求企業為其提供每年人民幣18000元的“作業費”和産品成交額1％至3％的佣金。在長達3年的時間裏，深圳艾比艾及其相關公司利用以上所謂提供服務的方式，共與國內4000余家企業簽訂了産品代理合作書，已實際收取各家企業有關費用金額高達人民幣9000余萬元。
深圳市奧斯卡商貿發展有限公司和恩狄恩實業有限公司均為艾比艾公司的相關公司，其中奧斯卡公司的人員及辦公地點與艾比艾公司相同，恩狄恩公司是艾比艾公司內部人員脫離原公司後成立的，運作手法與艾比艾公司相同。深圳市工商部門在接到國內大量企業關於與上述三家涉案公司簽訂合作協議、交納有關費用後，三家涉案公司卻沒有提供任何服務的投訴後，曾對三家涉案公司進行調查，要求其提供有關證明及資料，但三家涉案公司一直提供不出他們所稱在全球具有1700家聯營機構的證明，以及為企業提供了有效資訊服務的資料。據工商部門查證，到目前為止，艾比艾公司僅與3家公司促成産品成交，交易金額僅有4萬美元。依照法律有關規定，公安機關於9月5日對該案正式立案偵查。
目前，此案正在進一步審理中。（肖文峰）
《法制日報》 2001年9月07日
