根據國際刑警組織提供的資料，早在２０世紀８０年代，源於西非的此類詐騙活動就十分倡狂。主要表現為不法分子通過郵寄、傳真向全球發送大量信函，謊稱是政府官員或權威性公司的代表，以此騙取一些公司和個人的信任，詐騙分子隨即要求他們提前支付手續費，以達到詐騙大量手續費的目的，實際上這些不法分子並沒有任何資金需要轉移。據公安機關介紹，１９９２年上海就有一家公司落入圈套，被騙人民幣２８０萬元，公司因此倒閉。

    今年以來，公安機關又發現一些西非不法分子利用網際網路從事此種違法活動。他們發來的電子郵件稱，他們已掌握了上千萬美元的尼日利亞政府項目工程欠款，中方人員如協助將這筆資金轉移到中國，將獲得２０％的提成。有的還發來付款申請書樣本，並要求中方假冒負責工程施工的公司，向尼日利亞政府申請付款，尼方人員在出示了他們偽造的尼日利亞中央銀行的正式付款申請書後，提出必須向負責付款審批的委員會成員送價值上萬美元的攜帶型電腦等貴重禮品，並通過快遞公司寄出，待委員會收到禮物後，即可批准付款。這清楚地表明，尼方人員所從事的以大額資金誘騙他人款物的意圖，與國際刑警組織提請各國注意的“西非詐騙”犯罪手法如出一轍。

    公安機關提供的情況説，我國最近還發現有其他非洲國家不法分子，以融資為名與我國一些公司、個人和駐外機構聯繫，以利相誘，進行詐騙活動。

    公安機關為此特別提醒我國的企業、公司、駐外機構以及公民要提高警惕，謹防上當受騙。如發現以上可疑情況或線索，要及時向公安機關報告。

     新華社 2001年7月12日