宏都拉斯反“洗錢”法昨日開始生效

特古西加爾巴消息：宏都拉斯議會不久前通過的反“洗錢”法５日起開始生效。

這項包含有嚴厲懲戒措施的法令規定，銀行職員如發現可疑款項而不舉報，將被判處３年以上的監禁；參與“洗錢”並分贓的政府部門官員將被判處最長達２７年的徒刑。法令還規定在對涉嫌“洗錢”者進行調查時，只要得到法官的許可，可以使用電話監聽手段，也可以動用電子監視系統。

根據這項法令，一切試圖將非法所得合法化的行為均可視為“洗錢”行為，而“洗錢”常與販毒、綁架、詐騙、竊車、搶銀行、販賣武器和恐怖主義等罪行聯繫在一起。