規定要求各金融機構對僱員進行培訓，幫助他們識別各種洗錢方式；制定相關政策與程式以確認風險所在，儘量做到未雨綢繆。財政部發言人表示，銀行與證券機構必須從24日

    起實施新規定，其他金融機構則有90天準備時間。

    除了銀行與證券機構外，新規定還適用於信用卡公司、共同基金、電匯公司以及期貨交易商，只有保險公司經過遊説獲得了豁免。財政部目前正在考慮制定針對旅行社，對衝基金，以及汽車、飛機、船舶、貴金屬等交易商的新規定。財政部還計劃于本週向國會提出報告，建議要求所有的美國公民必須報告他們在國外銀行戶頭的利息所得。

    “9-11”事件後，美國國會通過法律賦予財政部許多新的權利，以加大打擊恐怖組織金融活動的力度。

    新華社 2002-4-24