根據美國國會去年通過的打擊恐怖活動的法律,美國財政部23日頒布了一系列新規定,要求美國各金融機構制定綜合性方案,打擊恐怖組織與其他犯罪分子的洗錢活動。
規定要求各金融機構對僱員進行培訓,幫助他們識別各種洗錢方式;制定相關政策與程式以確認風險所在,儘量做到未雨綢繆。財政部發言人表示,銀行與證券機構必須從24日
起實施新規定,其他金融機構則有90天準備時間。
除了銀行與證券機構外,新規定還適用於信用卡公司、共同基金、電匯公司以及期貨交易商,只有保險公司經過遊説獲得了豁免。財政部目前正在考慮制定針對旅行社,對衝基金,以及汽車、飛機、船舶、貴金屬等交易商的新規定。財政部還計劃于本週向國會提出報告,建議要求所有的美國公民必須報告他們在國外銀行戶頭的利息所得。
“9-11”事件後,美國國會通過法律賦予財政部許多新的權利,以加大打擊恐怖組織金融活動的力度。
新華社 2002-4-24