據俄羅斯《生意人報》報道，俄總統普京７日簽署《反洗錢法》。該法對如何打擊“洗錢”犯罪做了具體規定。

    《反洗錢法》將從明年２月１日起生效。該法規定，銀行以及其他金融機構必須對個人和法人超過６０萬盧布的現金交易，包括外匯買賣交易，不同幣值的貨幣兌換，法人資金註冊等進行跟蹤監控，如發現有疑點，必須向即將成立的金融監控中心彙報。金融監控中心對有關資訊進行分析後，如認為有必要，必須將有關材料移交司法機關。

    上述規定將有助於打擊將在販毒、敲詐勒索以及其他犯罪活動中所得非法收入轉為合法收入的行為。

    普京簽署上述法律後，俄羅斯將在兩年內耗資５００萬美元組建打擊“洗錢”的專門機構－－金融監控中心。

    近年來，俄羅斯因為一系列國際“洗錢”案多次與西方國家發生糾紛。去年，西方國家控制的國際反洗錢組織以俄羅斯沒有批准國際反洗錢公約和制訂《反洗錢法》為由，將其列入打擊“洗錢”犯罪不力國家的黑名單。今年６月，美國財政部發表聲明，指責俄羅斯對“洗錢”犯罪打擊不力，並威脅説，如果到９月３０日前俄羅斯不能扭轉局面，美國及其經濟盟國將對其實施制裁。

    此間輿論認為，俄羅斯急於制訂《反洗錢法》是為了向西方國家表明其打擊“洗錢”犯罪的決心，並避免遭受這些國家制裁。

    新華社2001年８月８日