作為銀行職員，如果你發現客戶經常性向所謂稅務天堂的國家收取或發出匯款；或者發現客戶存入大量現金後，即時以支票形式轉往不同的第三者賬戶，你該怎麼辦？來自國外的反洗錢專家今天提醒銀行的員工説，你應該注意，這背後可能有洗錢活動。
中國銀行今天在北京召開反洗錢及合規工作會，並召開了反洗錢國際論壇，旨在加強與國家有關部門的溝通，探討在國際背景下如何應對日漸猖獗的洗錢活動。
渣打銀行集團調查處高級合規官周錦賢、英國反洗錢專家Nigel、中國銀行紐約分行高級合規官Beauchemin等應邀分別就商業銀行如何開展合規工作、在國際背景下如何應對洗錢活動的挑戰等問題發表了主題演講。
作為一家國際性商業銀行，中國銀行去年六月專門成立了反洗錢工作委員會，統一負責該行的反洗錢工作。該委員會是中國國內機構中第一個專門負責反洗錢的正式組織。
中國銀行反洗錢委員會的有關人士表示，“九 一一”事件後，外國監管機構加強了對反洗錢和合規經營的監管。面對外部環境提出的更高要求，中國銀行將健全反洗錢內部監管，並加強與國內外反洗錢機構和組織的合作和交流，提高中國銀行預防、發現和反洗錢的能力。
中新社 2002-4-27
