菲律賓議會參眾兩院２９日通過反洗錢法案，總統阿羅約隨即簽署了這一法案。該法案將於１５天以後生效。

    該法案規定，通過綁架勒索、販毒、貪污腐敗、非法賭博、走私以及諸如劫機、縱火和謀殺等１４種不法行為或恐怖活動獲得的錢財存入銀行或進行投資者將被判處半年至１４年徒刑並同時罰款５０萬至３００萬比索（１美元約合５１比索）。菲政府將成立反洗錢委員會負責執行該法案有關條款和調查４００萬比索以上的可疑交易帳戶。

    由於缺乏反洗錢法，販毒、非法賭博等犯罪分子在菲律賓洗黑錢活動猖獗，西方發達國家設立的金融行動特別小組去年將菲律賓列為１５個在反洗錢方面“不夠合作” 的國家之一，並於今年６月限令菲在９月３０日前採取切實措施，否則將實施制裁，如在進出口和境外匯款等資金出入方面要求提供更多證明文件等。

    據菲司法部估計，僅要求提供更多證明文件導致的進出口和菲海外勞工匯款拖延每天就可能給菲律賓造成３．５億比索的經濟損失。此外，旅遊業收入等其他方面也將受到一定損失。

    菲輿論認為，如果不能在最後期限內通過反洗錢法，不僅將使國家遭受巨大的經濟損失，而且直接影響菲律賓的國際形象。菲總統阿羅約曾一再表示，不能讓國家淪為 “洗錢天堂”。她認為通過反洗錢法不僅僅是在金融領域反腐敗和打擊一般犯罪的問題，也是反恐怖主義的需要。反洗錢法將為切斷恐怖分子的經濟生命線、進一步打擊恐怖主義提供法律武器。

    新華社 2001年９月２９日