九龍坡警方搗毀一市內洗錢團夥

夏季治安打擊整治“百日行動”以來，重慶市公安局九龍坡區分局多警種協同作戰、合力攻堅，大力整治社會治安問題，持續加強對違法犯罪的打處力度，維護社會治安秩序持續向好。行動中，九龍坡區反詐中心協同轄區派出所，對銀行、學校等重點單位開展強有力的反詐宣傳，現取得一定成效，通過警銀聯動發現重要線索，成功打掉一個為境外詐騙集團提供洗錢服務的團夥，破獲一系列洗錢案件，涉案資金上百萬元。

“背包客”出沒，銀行直連反詐中心

7月14日，九龍坡區反詐中心接到轄區某銀行工作人員電話，該行內有兩名男子在辦理取款業務，神情可疑，通過對兩名男子的表現和銀行卡流水等特點判斷，有充當洗錢“背包客”的嫌疑。民警接到線索後，立即與楊家坪派出所聯動，第一時間趕赴現場，將兩名取款人帶回公安機關進行審查。

經審查，取款人交代，二人通過朋友介紹，將自己銀行卡出售給一洗錢團夥，並幫助取現。

順藤摸瓜，洗錢團夥浮出水面

“背包客”落網，背後的洗錢團夥藏身何處？

通過對初期掌握的線索梳理摸排，調取銀行視頻監控和大量走訪調查，加上兩名“背包客”與洗錢團夥的聯繫特徵，反詐民警順藤摸瓜掌握了與其接觸頻繁的可疑人員。

警方初步摸清，這是一個為境外電信網路詐騙提供洗錢服務，並按照流水的一定比例進行提成獲利犯罪團夥。團夥中有人負責與境外聯絡，其餘人員負責高價收購銀行卡、邀約銀行卡主、接送持卡人取現。經過大量研判偵查工作，九龍坡警方最終鎖定洗錢團夥嫌疑人身份和落腳點。

警方精準出擊，犯罪團夥覆滅

掌握該洗錢團夥作案規律後，在全國公安開展夏夜治安巡查宣防集中統一行動期間，九龍坡區公安分局統一部署，制定了詳細的抓捕方案，決定實施收網。抓捕當日，反詐中心集約10名經歷，在渝東北某區縣一酒店和一娛樂會所統一行動。最終抓獲犯罪嫌疑人8名，收繳作案手機6部，凍結涉案資金50余萬元，一舉成功搗毀該洗錢團夥。經過連夜審訊，犯罪嫌疑人如實供述自去年以來通過招募持卡人，以取現、轉賬的方式幫助境外電信網路詐騙團夥洗錢上百萬元的犯罪事實。

目前，該案主要犯罪嫌疑人已被公安機關依處理，案件正在進一步辦理中。

九龍坡警方提醒，不要貪圖小利，將自己的銀行卡、微信、支付寶支付賬戶出賣或出租給他人使用，更不要為了獲得高額佣金，為犯罪團夥轉賬洗錢成為他們的幫兇。廣大市民要妥善保護好保管好我們自己的銀行卡，還有微信支付寶網路支付賬戶，免得丟失被他人利用。如果發現有人出賣出借銀行卡及時向公安機關報警。（李卓然）