為了逃避打擊，不法分子洗錢的新方式可謂層出不窮。前段時間，上海市浦東新區人民法院對一起新型洗錢案進行了開庭審理。

　　鉅額打賞網路主播 竟是新型洗錢

　　王某是一名小有名氣的網路主播，憑藉著唱功及粉絲打賞，他成功入選了某直播平臺的金牌藝人。而在王某的眾多粉絲中，有一個網名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最為出名。只要這個人出現，各種重量級的禮物就會滿屏飛，一次打賞，動輒數十萬。

　　經查，這名出手闊綽的神秘人是上海一家公司的老闆于某，他的鉅額打賞也並非合法收入，而是非法集資所得。

　　為了將這些“贓款”洗白，于某選擇給網路主播打賞，並與其分紅的形式。起初，他會先進行小額打賞，然後時不時地再來一筆大額打賞，以此引起主播們的注意，並建立聯繫。

　　涉案網路主播 王某：他特別殷勤，剛認識沒有多久，我的小孩滿月，然後他就來東北，還拿了一個紅包。你説大哥給你刷禮物，然後還能主動上你家來，給你孩子過滿月酒席。

　　利益互換 網路主播參與非法洗錢

　　有了于某這位榜一大哥的重金加持，王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣，也獲得了豐厚的收益。他們也將於某打賞的錢，按比例返給了于某。一進一齣間，就將於某的非法所得洗白。

　　去年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪，對李某、王某、方某、賈某批准逮捕。

　　“現金花束”大訂單 暗藏洗錢騙局

　　除了這種利用直播間洗錢的，還有犯罪分子利用定制禮物來洗錢。劉女士在江西吉安開了一家花店。不久前，她接到一個特殊的訂單。對方要求，要用1萬元現金做成花束，送給母親，並會通過轉賬的形式付款。

　　花店老闆 劉女士：然後我就給了他銀行卡，告訴他錢打在這上面。大概十點多的樣子，我的微信來了資訊説，卡上到了1萬塊錢的金額。

　　在收到到賬資訊後，劉女士第一時間到銀行取款，製作了一束美麗的現金花束。然而就在花束被取走沒一會兒，她就收到銀行發來的資金凍結資訊。

　　警方通過偵查，確定這是一起以訂購現金花束禮盒為幌子，幫助上游犯罪團夥洗錢的詐騙案件。

　　江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊民警 顏丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把錢轉到了花店老闆的銀行卡上，老闆再把錢取出來。在無意識中，這個花店老闆充當了境外詐騙團夥洗錢的工具人。

　　警方提示：作為商家，如果遇到全程不現身、索要銀行卡賬號、不差錢且只關注錢能不能放進去的，一定要提高警惕，不要因一時小利，成為犯罪分子洗錢的幫兇。

來源：央視新聞    | 撰稿：    | 責編：汪傑菲    審核：張淵

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