近日，煙臺市芝罘區人民法院對一旅遊公司特大集資詐騙案作出一審判決，主犯因犯集資詐騙罪被判處16年6個月有期徒刑，該案涉案金額高達1.1億元，僅煙臺分公司就吸納資金4000余萬元。

　　這起案件還要從兩年前説起。2022年3月，煙臺市公安局芝罘區分局陸續接到不少老年人報案，他們稱被一家名叫“吉至佳日”旅遊服務煙臺有限公司的詐騙了錢財，金額從幾千元到幾十萬元不等。

　　從老人提供的材料來看，這個名叫“吉至佳日”的公司售賣的是各種“旅遊套餐”，以充值會員等方式購買旅遊線路，如果無法組織旅遊，將支付老人20%以上的違約金。 據受害老人們介紹，“吉至佳日”不僅有高額違約回報的保障，還會時不時地發放各種禮品。幾萬到幾十萬元，在“吉至佳日”各種旅遊特惠名目下，很多老人紛紛交款，但這高額的違約保障僅維持了半年多，老人們的錢全部打了水漂。

　　經調查，王某是“吉至佳日”旅遊公司的法人代表，公司“爆雷”後，王某一路逃到雲南，正打算偷越邊境到緬甸。警方第一時間前往雲南，之後又輾轉貴州，將公司的法定代表人王某抓獲歸案。 經突擊審訊，王某交代，他將77萬元現金通過他的表哥交到了母親手裏，警方立即趕赴他的平度老家進行起贓。

　　王某家中起贓順利，但種種跡象卻讓民警心生疑竇。從前期調查來看，每隔三五天，王某就會從銀行提走大量現金，卻為何只有不足80萬元現金留存，其他的去了哪?而王某的種種表現，也並不像一個幕後黑手，難道這背後還有隱情?

　　原來，王某背後的幕後操控者叫“秦總”，但他並沒見過這個人，也不知道“秦總”的真實姓名。

　　那麼，這個神秘的“秦總”是誰?人在何處?

　　經過偵查，“秦總”的真實身份浮出水面。“秦總”真名為孫某，平度人。據“秦總”孫某交代，他只能算是最後的控制人之一，每次自己拿到現金後，留出部分好處費，大部分給了上面的兩個人，分別是“袁總”和“羅總”經孫某辨認，“羅總”並不姓羅，而是孟某，內蒙古人，“袁總”真實姓名為董某，平度人。最終，民警經過偵查，發現了他們的行蹤，趕赴成都將其抓獲。

　　案件雖然偵破，但前期現場搜查到的現金，總共只有200多萬，剩餘的大額資金去哪兒了呢?經過調查，民警發現，他們將現金都藏到了情人或者女朋友家中。

　　董某交待，他剩下的1000萬元全部藏到了河北滄州的女友家中，民警立即趕赴河北。在董某女友家中，一輛電動車內10個普通的蘋果箱封裝的竟是滿滿的1000萬元，這些全部都是受害老人的養老錢。民警聯合銀行工作人員，經過6個小時，才將1000多萬元的詐騙贓款全部清點完畢。 而另一名幕後主使孟某為了博萊陽的女友一笑，在女友生日當天直接送去了一束用十萬零一百元製作的鮮花。

　　通過調查，“吉至佳日”旅遊服務公司在山東、安徽等多個省市地區設有分公司，僅山東就有6家分公司，短短一年時間，非法吸收公眾資金，涉案總金額達1.1億元。專案組分赴4省10地，抓獲全部骨幹犯罪成員23名，追繳現金2600萬元，查封扣押車輛12輛。

　　目前，煙臺市芝罘區人民法院分別判處各被告人有期徒刑1年3個月至16年6個月不等。

　　閃電新聞記者 寧佳 煙臺臺 鄒文靜 李龍 報道