e租寶非法集資黑幕被揭開 用高利率陷阱非法集資500多億(組圖)

2016-02-01 08:39:22 來源:新華網 作者:白陽 陳寂 責任編輯:高靜 字號:T|T
摘要】“e租寶”平臺實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧,涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支罪及其他犯罪。此外,與此案相關的一批犯罪嫌疑人也被各地檢察機關批准逮捕。

e租寶非法集資黑幕被揭開 打著高利率受益非法集資500多億(組圖)

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  “e租寶”涉嫌非法集資犯罪

  根據“e租寶”案件中已經查明的種種犯罪事實,司法機關認為,犯罪嫌疑人的這些行為已經涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙。

  中央財經大學法學院教授郭華介紹,非法吸收公眾存款罪有4個構成要件:第一是未經有關部門批准或者假借合法的經營形式來吸存,第二是以媒介、短信、推薦會等形式公開吸存,第三是通過私募、股權等其他的手段來承諾還本付息或者回報,第四是向社會公眾即不特定的人吸存。在本案中,犯罪嫌疑人利用網路平臺公開向全國吸存,還對外承諾還本付息,其行為已經涉嫌非法吸收公眾存款罪。

  “對於已經構成非法吸收公眾存款罪的,如果還存在揮霍性投資或者消耗性支出導致財産不能償還的情形,就構成了集資詐騙罪。”他認為,“e租寶”案的犯罪嫌疑人投資高檔車輛和住宅、向員工支付高工資等揮霍行為,體現了他們主觀上非法佔有投資者資金的目的,這是導致吸收來的資金不能償還的重要原因之一,也是他們涉嫌集資詐騙罪的主要原因之一。

  李愛君則指出,金融是一種以高風險為特徵的行業,因此老百姓在投資前更需要掌握一定的金融知識,知道任何投資行為都要風險自擔;而如果投資者參與的金融活動涉嫌違法犯罪,就將承擔更大的風險。

  最新進展:有關部門正在加緊取證追贓挽損

  辦案民警介紹,由於“鈺誠係”的資金交易龐雜,財務管理混亂,其資金流向還在調查之中。目前,公安機關正在與銀監會、人民銀行等部門通力配合,加快工作進度,全力以赴進行調查取證、追贓、甄別涉案資産等工作,最大限度地挽回投資人的損失。為了便於投資人報案、完善案件處置相關資訊,公安機關已經搭建起投資人資訊登記平臺,並將於近期挂接在公安部官方網站上啟用。

  有關部門表示,投資人應及時、主動報案、登記資訊、提供證明材料,避免因不及時、不如實報案、登記而損害自身合法利益;同時,請投資人依法維權,不信謠、不傳謠、不受蠱惑,不組織、參與各類非法活動。涉嫌犯罪的人員,應當積極配合調查、退繳違法所得,爭取從寬處理。

 

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