圖源網路
打著“網路金融”旗號非法集資500多億
“e租寶”是“鈺誠係”下屬的金易融(北京)網路科技有限公司運營的網路平臺。2014年2月，鈺誠集團收購了這家公司，並對其運營的網路平臺進行改造。2014年7月，鈺誠集團將改造後的平臺命名為“e租寶”，打著“網路金融”的旗號上線運營。
辦案民警介紹，2015年底，多地公安部門和金融監管部門發現“e租寶”經營存在異常，隨即展開調查。
公安機關發現，至2015年12月5日，“鈺誠係”可支配流動資金持續緊張，資金鏈隨時面臨斷裂危險;同時，鈺誠集團已開始轉移資金、銷毀證據，數名高管有潛逃跡象。為了避免投資人蒙受更大損失，2015年12月8日，公安部指揮各地公安機關統一行動，對丁寧等“鈺誠係”主要高管實施抓捕。
辦案民警表示，此案案情複雜，偵查難度極大。“鈺誠係”的分支機構遍佈全國，涉及投資人眾多，且公司財務管理混亂，經營交易數據量龐大，僅需要清查的存儲公司相關數據的伺服器就有200余臺。為了毀滅證據，犯罪嫌疑人將1200余冊證據材料裝入80余個編織袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下，專案組動用兩台挖掘機，歷時20余個小時才將其挖出。
警方初步查明，“鈺誠係”的頂端是在境外註冊的鈺誠國際控股集團有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大運營中心，並下設融資項目、“e租寶”線上銷售、“e租寶”線下銷售等八大業務板塊，其中大部分板塊都圍繞著“e租寶”的運作而設置。
辦案民警表示，從2014年7月“e租寶”上線至2015年12月被查封，“鈺誠係”相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目，持續採用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，累計交易發生額達700多億元。警方初步查明，“e租寶”實際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名。
