中科鏈源提出涉虛擬貨幣犯罪全鏈條打擊與治理解決方案

在瞬息萬變的數字時代,2023年成為了全球區塊鏈領域的劃時代節點。科技進步推動了區塊鏈技術在金融、智慧合約和數字資産等多領域的廣泛應用,加速了全球經濟和社會的創新變革,同時也帶來了前所未有的新風險與新挑戰。

隨著區塊鏈安全問題日益突出,全球因此遭受的安全損失正急劇上升,逐漸成為阻礙區塊鏈發展的重要原因。尤其基於區塊鏈技術衍生的虛擬貨幣,因其去中心化、匿名性和跨境交易等特性,越來越多地被濫用於網路侵財犯罪、金融詐騙犯罪等非法活動。涉虛擬貨幣犯罪案件層出不窮,涉案金額龐大、影響惡劣,對行業提出了重大警示,全球範圍內對虛擬貨幣領域的關注和介入達到了前所未有的程度。

觀察國內涉虛擬貨幣犯罪的當前狀況,不難發現,無論是執法層面全國各執法機關在打擊涉幣犯罪方面的能力提升,還是社會層面區塊鏈安全企業的積極參與與賦能,在過往都使得涉虛擬貨幣犯罪及打擊獲得了更多的社會關注度。然而,分析2023年涉虛擬貨幣犯罪走勢,儘管犯罪案件數量有所回落,但涉案體量規模卻仍在以爆髮式的增長態勢持續,這表明隨著新技術的快速進步,犯罪活動正朝著更加專業化、隱匿性提升以及大案要案頻發的方向發展。同時,犯罪分子在作案手法上的演變和進化,不僅揭示了犯罪分子反偵察能力的增強,也反映出其對區塊鏈技術特性的深入掌握和利用。

此外,進一步觀察發現,涉虛擬貨幣犯罪活動正展現出一種新趨勢,即傳銷詐騙標的層出不窮,傳銷詐騙手法日益翻新。伴隨著BRC-20銘文技術的興起,以及Ordinals等銘文所引發的市場狂潮,銘文生態系統已經成為傳銷和詐騙活動的新焦點,吸引了犯罪團夥的密切注意。犯罪分子借助區塊鏈這一前沿科技概念,利用BRC-20銘文技術的特性,並結合暴富心理的利益驅使,使得犯罪手段更加多樣化和隱蔽化。儘管如此,這些技術手段在本質上仍然扮演著犯罪活動的載體和工具角色。

據SAFEIS安全研究院統計,我國在2023年已打擊涉虛擬貨幣犯罪案件總量428件,較2022年減少了88.9%,但整體涉案金額陡增至4307.19億元人民幣,約是2022年的12.36倍,對我國金融安全造成了穿透性威脅。因此,執法機構在應對涉虛擬幣犯罪的普遍和嚴峻趨勢時,需更加關注當下犯罪手法的演變與當前治理困境,並探索行之有效的應對策略和解決方案。

中科鏈源,業內領先的區塊鏈AI安全企業,始終專注于為全球區塊鏈生態系統的安全發展提供保護。自成立以來,中科鏈源持續研究和推進區塊鏈生態安全的建設工作,面對科技力量正在深刻重塑市場競爭環境的現狀,憑藉自身實力和品牌優勢,成為首家採用AI模型技術進行智慧化研判産品研發、用創新技術重新定義犯罪打擊的公司。通過融合AI和大數據分析技術,破解區塊鏈安全瓶頸問題,為政府、企業、用戶提供了全方位的區塊鏈安全解決方案。

在打擊涉法幣&虛擬貨幣犯罪領域,公司成功構建了全鏈條的服務框架“一站式打擊資金&虛擬幣犯罪數智服務平臺SAFEIS安士”,包括全流程的數智警務案件服務、數智執法工具服務、數智化平臺共建服務以及數智執法人才培養服務。中科鏈源足跡已經覆蓋全國29個省份及直轄市,為各地執法部門提供了數百件各類安全賦能服務和人才體系建設服務,協助公安機關追繳資金返還受害人超上百億元人民幣。

旗下産品數智執法工具-SAFEIS安士區塊鏈AI資訊作戰系統,是中科鏈源獨家研發的全球鏈上數智分析系統,致力於鏈上資金追蹤溯源與數據調查取證。SAFEIS安士系統擁有海量鏈上地址標簽庫,數億鏈上地址標簽快速精準識別,用於適應打擊各類涉虛擬幣犯罪案件的場景,已在標簽解析領域具備行業領先地位;結合AI機器學習沉澱類罪技戰法模型,實現快速預警和識別犯罪行為;基於大數據和人工智慧技術實現涉案資金的快速鎖定;鏈上結合鏈下智慧化分析助力對匿名實控人身份的穿透。

在産品力層面,SAFEIS安士系統展現了其國際先進的技術實力,可輸出高效網狀資金分析、業內獨家時序圖、首創同鏈多幣種分析、AI模型智慧化去向關聯分析以及獨有調證回函智慧解析等核心産品能力。這些創新功能促使SAFEIS安士系統成為協助執法機關在打擊涉虛擬貨幣犯罪活動中不可或缺的鏈上“殺手锏”。迄今為止,該系統已成功協助執法機構偵破多起重大涉虛擬貨幣犯罪案件,顯著提高了社會治理和公共安全水準的新高度,贏得了業界廣泛認可和高度評價。

現如今,中科鏈源專為公檢法機關和監管機構打造的一站式打擊資金&虛擬幣犯罪數智服務平臺SAFEIS安士在打擊涉虛擬貨幣犯罪、促進區塊鏈行業合規發展方面發揮著舉足輕重的作用,其影響力不僅推動了整個行業的健康進步,也激發了社會對區塊鏈生態安全更廣泛的關注和期待。

未來,北京中科鏈源科技有限公司將繼續深化在區塊鏈生態安全領域的創新技術研究與開發,致力於推動涉虛擬貨幣的打擊與治理工作達到新的高度。公司將持續秉承“讓區塊鏈世界更安全”的使命,為全球區塊鏈生態的安全發展提供堅固的屏障和引領性的解決方案,助力區塊鏈技術在安全可靠可持續的環境下釋放變革性潛力。