“目前，我們共抓獲犯罪嫌疑人41名，涉案金額4000余萬元。”8月26日，攀枝花市公安局西區分局刑事偵查大隊副大隊長廖力説道，在今年“百日行動”進行時，攀枝花公安成功搗毀一電信網路詐騙“幫信”犯罪集團，扣押作案工具手機50余部、銀行卡100余張。
案件要從今年1月20日説起，當天攀枝花市公安局西區分局接到線索，皮某、趙某等人有涉嫌幫助資訊網路犯罪活動的重大嫌疑。
在理清線索後，西區分局刑事偵查大隊立即展開調查，發現1月以來，皮某、趙某等人名下銀行卡、微信、支付寶等賬戶收支次數劇增，金額異常，且幾人近來生活交集頻繁，種種跡象表明，皮某、趙某等人涉嫌“幫信”違法犯罪。
1月25日，西區分局刑事偵查大隊民警組織實施抓捕，成功在遂寧、攀枝花等多地小區出租房內將藏匿實施犯罪的皮某、趙某等14人抓獲歸案。
討論案情
經查，2021年11月，犯罪嫌疑人皮某、趙某得知劉某在幫助境外網路賭博團夥從事洗錢活動後，通過外網聊天軟體與劉某聯繫，以3.5%的利潤為報酬幫助劉某在國內發展線下銀行卡洗錢犯罪活動。
為快速非法牟利，皮某、趙某等人共謀在攀枝花開設工作室幫助境外網路賭博平臺支付結算賭資。期間，犯罪集團以高薪、高價為誘餌，用“人拉人”的方式，收購銀行賬戶、招募轉賬人員，發展下線代理。
今年1月間，該犯罪集團先後租用多處房屋開設工作室，使用高價收購的100余個銀行賬戶，幫助資訊網路犯罪支付結算資金達4000余萬元，非法獲利10余萬元。
為確保案件全面偵破，西區分局刑事偵查大隊民警對案件進行細緻研判，對涉案的100余張銀行卡、數十個微信、支付寶賬號的資金流向及相關資訊進行逐一梳理、分析。根據皮某、趙某等5人的點滴供述和調查掌握情況，不斷擴線，對可能涉案的人員逐個展開調查和研判，於今年2月至8月持續展開收網抓捕，將皮某、趙某、伍某等14名主犯及27名收販卡人員和轉賬操作手抓獲歸案。
截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中共計35人依法採取刑事強制，已有14人依法移送起訴、6人依法執行逮捕，其餘涉案人員正在緊密偵辦，案件還在進一步深挖拓線中。（溫繼燕 曹維剛）
