中國網山東3月28日訊 近日，臨沂市人民銀行下發了《中國人民銀行臨沂市中心支行辦公室關於金融機構2017年度反洗錢監管考核評價情況的通報》，中國銀行臨沂分行被評為反洗錢工作A級金融機構，這是該行繼2011年以來，連續七年被當地人行評為A級單位。
2017年度，中國銀行臨沂分行高度重視反洗錢工作，牢固樹立“風險為本”的理念，深入開展反洗錢工作。進一步完善內控制度，加強反洗錢組織機構和隊伍建設，反洗錢工作體系運轉有效規範。嚴格落實客戶身份識別制度，實行案件協作和通報機制，認真組織反洗錢宣傳和培訓。紮實開展制裁合規專項治理活動，提高制裁風險防控能力。自行研發高風險客戶到期監控程式，提高了高風險客戶回顧及時性。積極開展國外監管政策翻譯，5篇資訊被省人行採用。反洗錢工作亮點被各級媒體網站刊發8次。在監管部門和上級行的正確領導和大力幫助下，通過各級反洗錢工作人員的共同努力，全轄反洗錢工作水準顯著提高，得到了監管部門和上級行的高度認可。
據了解，中國銀行臨沂分行在今後的反洗錢工作中，將珍惜榮譽，進一步提升反洗錢工作的精細化管理水準，嚴格執行國家反洗錢法律法規和上級行規章制度，加大對重點可疑交易的報告力度，及時向人民銀行報送有價值的調研資訊，防範和堵截各類洗錢案件，不斷提高防範洗錢風險的能力，確保反洗錢工作再上新臺階。(川飛 賀俊梅；推廣)
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