6月5日、6日兩天，俄羅斯各有關部門負責人、國際組織代表以及來自20多個國家的300多名專家、學者齊聚俄羅斯聖彼得堡，參加由俄羅斯內務部和聯合國禁毒署聯合舉辦的“打擊非法洗錢和灰色經濟國際會議”，大會研究了犯罪組織進行洗錢的具體過程、非法洗錢的手段和非法收入的流向，並就在打擊非法洗錢方面開展國際合作及如何在聯合國的幫助下找到並追回被非法轉入外國銀行的資金等問題進行了討論。

    大銀行成了洗錢通道

    作為犯罪過程中極其重要的一環，洗錢使犯罪分子得以實現其經濟目的。他們運用被洗“白”了的非法所得不斷壯大勢力，從而對社會穩定構成了巨大威脅。犯罪分子將其貪污、販賣軍火、走私販賣毒品、敲詐勒索等各種非法所得通過銀行轉賬等渠道變成合法的私人資本，從此再也不可能查到這些錢的正來源，黑錢就這樣被“洗白”了。

    此外，洗錢還會導致大量的國內資本外流，據俄羅斯內務部經濟罪案部門主管拉特馬諾夫説，大部分洗錢資金通過虛假公司被轉移了國外。據國際貨幣基金組織統計，全世界每年非法洗錢的數額高達1萬億至3萬億美元。在一些發展中國家每年被“洗白”的黑錢為10億到20億美元，在一些發達國家這一數字高達1000億美元，而在一些世界金融中心，每年有3000億到5000億美元的黑錢被“洗白”。今年年初，美國參議院公佈的一份調查報告稱，美國的花旗銀行、美洲銀行等大銀行，不自覺地成為世界範圍內的洗錢通道。據調查，洗錢在全世界範圍內主要是通過通訊賬戶進行，所謂通訊賬戶是指即便客戶不在美國，也可以在銀行開設賬戶，進行資金往來。

    俄羅斯是洗錢活動的重災區

    20世紀90年代初，蘇聯的解體使俄羅斯政治、經濟、社會生活等各個方面都形成了巨大的真空地帶，這給俄羅斯黑幫活動製造了機會。他們通過種種手段控制了大量的社會財富，勢力迅速膨脹。

    聯合國副秘書長兼禁毒署執行主任皮諾阿拉基在本次大會上透露，按國際金融組織的評估，俄羅斯去年非法洗錢的數額高達1000億美元。去年9月，美國聯邦調查局發現，一些俄羅斯人通過紐約銀行把近100億美元來路不明的鉅款洗得“乾乾淨淨”，聯邦調查局調查後發現自1993年以來，俄羅斯黑幫通過紐約、瑞士等地的銀行清洗大量的黑錢。今年5月，澳大利亞媒體披露，俄羅斯黑幫正在大舉滲透澳大利亞，澳警方一名高級官員表示，警方有足夠的證據顯示，俄羅斯黑幫已經把雪梨、墨爾本及昆士蘭州的旅遊勝地作為洗錢的理想地點，他們在這些地方購買了不少豪宅。今年3月，俄羅斯總檢察長奧斯丁諾夫曾表示，俄羅斯國內資本的非法外逃數額每年高達200億至250億美元，近4萬家企業和1／3的銀行業掌握在犯罪集團手裏。

    俄政府全力進行“嚴打”

    俄羅斯洗錢活動愈演愈烈，嚴重阻礙了經濟的正常發展，俄羅斯政府對此高度重視。今年5月29日，俄總統普京簽署了俄羅斯第一項反洗錢法案，這一法案要求對所有超過50萬盧布（約合1.7萬美元）的金融交易及超過250萬盧布（約合8.5萬美元）的財産交易進行調查，目的是防止資本大規模外流。與此同時，俄羅斯加強與美國等西方國家強力部門的合作，共同打擊有組織犯罪。俄內務部部長格雷茲洛夫在大會上透露，2000年俄羅斯司法部門共對1800個洗錢案件進行了調查，今年也已經查處了900個此類案件。

    此間分析人士指出，俄羅斯打擊非法洗錢的首要任務是健全法制，由於俄羅斯黑幫背景複雜，徹底剷除非常困難。

    《環球時報》2001年06月08日