“劉奶奶，看這個情況，您的銀行卡很可能被他人用作網路賭博了，一定要當心啊！”建行江西省安福支行黨支部紀檢委員王亞婷語重心長地對來行裏辦理業務的劉奶奶説道。

近日，年逾七旬的老年客戶劉奶奶在一名男性青年的陪同下，來到該支行櫃檯辦理銀行卡取現業務。經辦櫃員通過盡職調查，發現其賬戶被系統監測異常後已暫停非櫃面業務。且在此之前出現微信支付提現後立馬轉出不同交易對手，存在資金快進快出、不留餘額的異常情況。但該客戶年紀較大，且一直使用老年手機，該賬戶涉及網路賭博的可能性極大。經辦櫃員立即呼叫支行營運主管幫助處理，該支行紀檢委員得知情況後，隨即前往協助處理。

經過仔細詢問，原來陪同該客戶前來辦理業務的男性青年為其80後獨子王某，王某無正當職業，且長期霸佔該客戶建行卡進行網路賭博。支行人員進一步追問王某，只見王某其神情緊張，閃爍其詞後，立即隻身匆匆離開支行。該支行紀檢委員見狀立即報警。

隨後，民警來到支行，在該行幫助下將該客戶移送至派出所進行核查。

次日，派出所民警傳喚客戶兒子王某至派出所。王某對自己長期霸佔母親銀行卡從事網路賭博的事實供認不諱。最終，王某上繳違法所得12500，並被罰款1900元、拘留6天。

今年以來，該支行持續加強對客戶的盡職調查工作，對異常資金交易資訊進行監測，紀檢委員督促支行各崗位做好拒賭反詐工作，持續增強員工識別可疑行為的能力，對發現可疑流通賬戶，及時提供線索給公安部門，為維護金融秩序，起到了積極的作用。（王亞婷  劉安安）