利用數字人民幣交易的隱蔽性，轉移詐騙資金，達成洗錢目的。1月15日記者從紹興市公安局越城公安分局獲悉，該局日前破獲了浙江省首起利用數字人民幣洗錢案件。涉案7人因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

　　去年9月16日，越城警方涉網犯罪偵查大隊接到轄區一銀行工作人員報警稱，該行一商戶數字人民幣賬戶近來資金流動十分異常。警方立即成立專案組，對款項流向的特定電子錢包和交易方式進行調查核實，確定該賬戶涉嫌利用數字人民幣的收款賬戶，為境外詐騙集團提供洗錢幫助，並鎖定了一夥以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團夥。

　　次日，專案組民警先後在紹興越城、湖州織裏抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，現場扣押作案手機、電腦等設備20余臺，凍結贓款2.4萬元，查明涉案流水50余萬元，完成收網。

　　經審訊，以袁某為首的洗錢犯罪團隊與境外詐騙集團勾結，為了非法獲利，利用數字人民幣支付交易隱私性強，調查難度高的特點進行洗錢。自9月初開始，該團夥就流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過購物、閒聊的方式拉攏有數字人民幣賬戶的煙酒店老闆，許以千分之八的佣金結算。雙方談好後，犯罪團夥將詐騙資金打入煙酒店數字人民幣商戶賬號，然後現場指使店舖老闆提現、取款。完成後當場將資金轉移，同時轉移作案地點，以此逃避公安機關查處打擊。

　　越城公安分局相關負責人提醒，以獲利、返現為目的，參與“數字人民幣交易所”交易均為欺詐，要警惕任何企圖索取數字人民幣APP登錄和交易密碼的要求，避免財産損失。

來源：中國網    | 撰稿：通訊員 金少峰    | 責編：俞舒珺    審核：張淵

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