興業銀行蕪湖分行協助公安機關成功堵截“網路賭博”資金提取 避免非法資金轉移

近日，興業銀行蕪湖分行協助公安機關成功堵截“網路賭博”資金提取，避免非法資金轉移。據悉，該案件涉及網路賭博，可能存在金融詐騙情況，涉嫌違法犯罪。

2023年9月26日中午12時，客戶劉某持身份證及銀行卡前往興業銀行蕪湖分行要求將卡片解凍，櫃員查詢後發現客戶卡片狀態為只收不付。隨即查看客戶流水並詢問客戶資金來源，客戶表示卡內資金為朋友玩遊戲提現至自己卡內後再轉賬給他人，當櫃員詢問轉賬的交易對手是否認識並且能否提供依據時，客戶情緒激動稱無法提供依據也並不認識交易對手，櫃員提示客戶需提供轉賬依據後才可解控，客戶遂離開網點。

當日下午14點，客戶又來到興業銀行蕪湖分行營業部要求取錢並提供在澳門威尼斯人平臺上的提款截圖，櫃員了解情況後對其進行風險提示，“威尼斯人”為賭博網站，登錄後可進行“德州撲克”“鬥牛”“老虎機”等十幾種賭博遊戲，且國內所有相關交易平臺都是非法組織，櫃員再次詢問客戶是否認識交易對手，客戶稱資金來源是朋友將錢轉到賬戶上，在賭博平臺上下注。

該行工作人員與蕪湖反詐中心聯繫，反詐中心人員查詢後表示該賬戶雖暫未涉及電信詐騙案件但交易資金往來可疑，隨後該機構櫃員撥打110請求協助，民警到達現場了解情況後將該客戶帶離現場。

此次協助公安機關堵截賭博案件的成功，得益於興業銀行蕪湖分行高度的社會責任感和風險防範意識，下一步，該行將繼續加強風險防範工作，積極配合公安機關開展相關工作，為維護社會穩定和金融安全做出更大的貢獻。（圖文/興業銀行蕪湖分行）