2022年12月16日，興業銀行蕪湖分行收到蕪湖市打擊治理電信網路新型違法犯罪工作聯席會議辦公室的通報表揚，對興業銀行2022年反洗錢可疑交易線索梳理、推送工作的開展表示充分肯定，希望興業銀行認真總結經驗做法，繼續以防範電信網路詐騙為重點，堅決切斷轉賬渠道，遏制電信網路詐騙案件高發勢頭。
2022年以來，興業銀行蕪湖分行先後梳理、報送大量異常銀行賬戶資訊，並對其中部分賬戶採取限制非櫃面交易和調整客戶風險等級等措施。截至目前，2022年興業銀行蕪湖銀湖中路支行挽回客戶資金10萬元；各支行共堵截櫃檯可疑開戶40余筆；配合人行行政調查、啄木鳥系統、反詐系統排查可疑賬戶1300余戶；向反洗錢監測中心累計報送2篇重點可疑交易報告，在配合公安機關打擊處理、資金返還等工作方面成效明顯，為幫助打擊電信網路詐騙等犯罪活動發揮了積極作用。
下一步，興業銀行蕪湖分行將繼續按照相關部門及總分行反洗錢工作指導與要求，結合《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》相關規定，切實履行金融機構工作職責，進一步細化各項工作措施，依法為打擊各類洗錢犯罪，遏制洗錢及相關犯罪蔓延勢頭提供有價值線索，為平安蕪湖建設作出新的貢獻。（圖文/興業銀行蕪湖分行）