近日，山東省濟寧市高新區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，依法對現年27歲的傳銷“老總”李某批准逮捕。目前，該案正在審查起訴過程中。
蛛絲馬跡中發現傳銷窩點
2015年4月5日，民警在濟寧高新區某小區例行巡邏時，見一男子神色慌張，遂上前詢問。盤查過程中，民警發現，該男子隨身攜帶一本有關傳銷活動的手寫筆記，懷疑其背後可能隱藏傳銷犯罪案件。
經進一步詢問，民警得知該男子姓郭，並且獲悉郭某參加了傳銷活動，於是決定從郭某身上身上打開偵破的突破口。
在郭某的帶領下，民警在該小區居民樓內找到了一個正在進行培訓“洗腦”的傳銷組織。在現場，民警查獲大量有關傳銷的書籍、學習心得體會、課程表等物品，並從電腦中發現大量有關傳銷活動的電子文檔。通過對下線關係的梳理，27歲的年輕傳銷“老總”李某浮出水面。
“特許經營連鎖業”掩人耳目
2015年，李某加入了一個名為“特許經營連鎖業”的傳銷組織，並積極發展多名下線。
經查，該傳銷組織以考察項目、介紹工作等欺騙手段為名，將外地新人騙至山東濟寧。新人加入“組織”，首先要購買“資格”，價格為3800元。有了“資格”以後可以繼續“申購”股份，每股3300元，每人限定購買20份，合計6.6萬元，加上“資格”3800元，每人最多繳納6.98萬元，由“申購總管”至銀行辦理銀行卡，外地新人將“申購”資金存入銀行卡，成為正式成員，也是最底層人員稱為“業務員”。
此後，如果要增加份額必須吸收其他人員加入，份額積累至65份時升為“經理”，積累至600份時升為“老總”，“老總”每月有10萬元以上收入。“業務員”以上人員以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，發展一人或返利6000元，其上線獲返利3.9萬元。
李某目前在該傳銷組織中職務為“老總”，年薪百萬餘元，已達到傳銷組織級別中的頂層領導人員級別，其夥同“經理”級別以上人員通過手機微信、電話聯繫等方式，組織、領導傳銷人員發展新人、培訓、拜訪、學習、晉級等犯罪活動。其下線人員又分別發展各自下線“業務員”，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂了經濟社會秩序。經查，該組織層級、人員已達3級30人以上。
