近日，綿陽市公安局遊仙區分局循線追蹤、深挖猛打，在綿陽市局刑偵支隊支援下，破獲一起部督電信網路詐騙洗錢案件，成功打掉一個由境外詐騙窩點直接操控的境內近百人的電信詐騙洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人90余人，搗毀窩點3處，扣押作案手機80余部，車輛3輛，涉案銀行卡100余張，查證涉案資金3000余萬元。
30萬刷單詐騙案背後的黑色産業鏈
2023年1月6日，遊仙區公安接到群眾報案，稱自己在網上遭遇電信詐騙。據辦案民警了解，受害人曾某被其姐姐拉入寶寶育兒群，在群內看到一陌生好友在發兼職刷單廣告，想賺點小錢的曾某就在該網友的引誘下，下載了一款名為“唯眾**”的刷單軟體充值做任務。之後，曾某在準備提現時，軟體“接待員”又以其銀行卡出現問題等為由，告知曾某要向指定賬號轉賬才能提現,曾某在多次轉賬無果後才意識到自己被騙，最終曾某被騙30余萬元。
接到報案後，遊仙區公安立即成立專案組，開展案件會商，對案件資金及資訊流深度研判，通過對被騙資金流向進行分析，發現該案一名關鍵犯罪嫌疑人鄧某。經過數日作戰，專案組民警成功將鄧某抓獲，通過對其涉案關係網進行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團夥中負責管理、接待、取現、指揮等人員，並成功鎖定20余名骨幹成員。至此，一個盤踞川、渝、豫三省的龐大洗錢團夥也漸漸浮出水面。
境外詐騙與國內洗錢的“裏應外合”
隨著案件的深入，辦案民警發現這是一個以境外詐騙窩點回流人員胡某、劉某等人為首的專業從事洗錢（為網路電信詐騙資金進行“洗白”）並以此牟利的違法犯罪團夥。該團夥具有極強的反偵察意識，其組織架構清晰，分工明確，犯罪手法十分隱秘。
經調查，該團隊與國外刷單詐騙窩點有著密切的“合作關係”。胡某主要負責對接、接收洗錢業務；鐘某負責組織和指揮“車隊”成員進行卡農招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外商家。
據辦案民警介紹，該團夥內部為了更好地“運作”，常以招募兼職為幌子引誘人員參與“洗錢”，為了避免被公安機關一舉抓獲，各成員之間甚少碰面，相互間只使用綽號，甚至每日任務安排只使用境外聊天軟體。
團夥覆滅，斬斷電詐“洗錢”鏈條
為阻止犯罪嫌疑人轉移更多資金，最大程度減少受害人的損失，保障人民群眾的財産安全，遊仙區公安辦案民警晝夜奮戰，克服重重困難，通過線索深挖、分析研判，在逐步摸清了團夥主要成員身份資訊、活動軌跡和藏匿地點後，專案組劃分8個抓捕小組，先後在四川、貴州、重慶、河南等地同步展開收網行動。在歷經三次集中收網行動後，截止目前，以鐘某、劉某為首的電信詐騙洗錢團夥被徹底剷除，90余名同案成員落網，遊仙區公安為全國各地受害人追回贓款100余萬元。
據悉，鐘某、劉某等90余人因涉嫌組織、參與洗錢犯罪活動，已被公安機關依法採取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。（趙章 羅富文）
