中國網3月18日訊（鄒邇戈）近日，四川宜賓敘州警方成功打掉敘州區境內一個專門為境外電信詐騙和網路賭博提供“洗錢”幫助的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人12人。
2020年11月中旬，宜賓市敘州區公安分局在“斷卡行動”專項行動工作中獲得重要線索：李某瑤等人的銀行卡交易異常，存在違法犯罪活動可能。接報後，該局迅速成立專案組開展調查，發現以李某、張某強為首的專門為境外電信詐騙團夥、網路賭博等網路犯罪活動提供“洗錢”幫助的犯罪團夥。隨後，專案民警在敘州區柏溪街道一齣租房內將李某抓獲,並查獲銀行卡28張，營業執照68張，電話卡9張，手機9部，現場查獲現金54.8萬元，扣押車輛1台。
經審訊，犯罪嫌疑人李某等人供述了該“洗錢”團夥大量非法持有他人銀行卡（賬戶），非法從事資金支付結算業務，為電信詐騙提供轉移資金的犯罪事實。
據悉，2020年1月以來，李某租用敘州區境內一民房成立“工作室”，招募親朋好友李某星、曾某、張某強、劉某江等人為員工，通過收購或騙取他們親朋好友的銀行卡（賬戶）形式，為境內外詐騙、賭博等網路犯罪團夥進行“洗錢”活動。該團夥分工明確，既有負責操作轉賬的“水房”員工、又有負責四處收辦銀行卡的“買主”，還有專人負責取現。當詐騙款轉入李某洗錢團夥提供的銀行卡（賬戶）後，又經李某等人之手，在數百個對公、對私賬戶中反覆進出、轉移，通過轉賬的形式將詐騙款進行“洗白”。
截止目前，該案涉案銀行卡（賬戶）達250余張，涉嫌洗錢約7.3億元，其中李某非法獲利300余萬元。目前，12名涉案人員已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
開展“斷卡行動”以來，宜賓敘州區公安分局共打掉各類涉詐和涉“兩卡”違法犯罪團夥22個，抓獲涉“兩卡”嫌疑人453名，採取刑事強制措施67人，教育懲戒493人。根據公安部推送的各類線索，成功打掉了多個在境內架設“多卡寶”、GOIP設備幫助境外電詐團夥撥打詐騙電話的犯罪團夥、買賣對公賬戶犯罪團夥和提供個人銀行賬號、支付寶賬戶進行“跑分”洗錢犯罪團夥。
在此，警方也提示廣大人民群眾，近期兼職刷單詐騙、貸款類詐騙、網路交友誘導投資、誘導賭博“殺豬盤”詐騙案件、購物退款類詐騙、冒充領導詐騙企業財務人員詐騙案件高發，單起案件損失都比較大，希望大家做好防範宣傳！同時，也通過此案警示大家，目前全國正在開展“斷卡行動”，對於非法出租出借出售銀行賬戶和支付賬戶人員，輕則會受到5年內暫停銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務，並不得新開賬戶，被納入金融系統失信人員的懲戒措施；對於非法出租出借出售電話卡的，5年內其名下的所有電話卡將被關停，經向公安機關申請最多也只保留1張電話卡的懲戒措施，對主觀知道出租出借出售的電話卡和銀行卡會被用於電信詐騙或者其他犯罪的，將被依法追究刑事責任。
